贵州三力制药股份有限公司

                           2020 年度董事会工作报告


       2020 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、 规
范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了董事会
的作用，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动
公司持续稳定发展。
       现将 2020 年度董事会工作简要报告如下：
       一、2020 年度公司整体经营情况
       2020 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深
挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2020 年度，受疫情影响，公司整体发展
略有放缓，营业收入 63,022.50 万元，同比下降 28.69%； 归属于母公司所有者
的净利润 9,395.28 万元，同比下降 29.40%；总资产 125,879.11 万元，同比增
长 72.25%；归属于母公司所有者的权益 98,189.28 万元，同比增长 50.81%。
       二、2020 年度公司主要业务及经营情况
       2020 年公司在上海证券交易所成功挂牌上市，实现了公司规模的发展，使
公司整体的竞争力得到进一步提升，同时公司也持续加强在产品质量控制、渠道
开拓、新品研发、对外投资并购等方面的工作，保障公司持续稳定发展，但因
2020 年疫情的影响，公司整体业绩较去年有所下降，公司增速有所放缓，2020
年主营业务收入相比去年同期下降 28.70%。
       2020 年公司主要产品收入变动情况如下：
                                                                单位：元
                                   2020 年度
           产品类别                    金额               变动比例（%）

开喉剑喷雾剂（含儿童型）                599,256,450.09                    -29.76

强力天麻杜仲胶囊                         29,099,182.78                      0.18

其他                                      1,792,788.65                     14.95

合计                                    630,148,421.52                    -28.70
       2020 年，突如其来爆发新型冠状病毒疫情，对全球宏观经济及各大行业都
产生了前所未有的巨大影响。面对新冠肺炎病毒在全世界蔓延，外部经济环境复
杂多变的背景下，国内经济以强大宏观调控能力和修复能力，快速实现经济增速
触底反弹。医药行业作为抗疫中最受关注的行业，在疫情中受到了较大的影响。
疫情对医药细分行业的影响分化明显，与抗疫相关的医疗需求出现爆发式增长，
而其他以医疗端为主的业务在疫情防控中明显受限，随着国内疫情的有效控制和
诊疗秩序的持续恢复才得以逐步恢复常态。
      公司也未能避免受到了新冠肺炎疫情的影响：疫情期间，居民居家隔离意识
增强，大部分流行性传染病很大程度上得到了抑制，导致儿童专科医院和儿科门
诊等接诊量大幅下降。同时疫情期间发烧、退热和感冒等类型药品在药店的销售
受到一定的管控，药店端的销售也受到了一定的影响。公司全年实现营业收入
63,022.50 万元，同比下降 28.69%，实现归属于母公司净利润 9395.28 万元，同
比下降 29.40%。
      三、2020 年度董事会日常工作情况
      （一）召开董事会情况。董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2020 年度，公司董事会共计召开 8 次
会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》
和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司
法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
序号 会议名称 召开时间                               审议事项
                              《公司最近三年财务报表及审计报告》
                              《公司最近三年申报财务报表与原始财务报表差异比较表的鉴
       第二届董事
                              证报告》
  1    会第十一次 2020.1.16
                              《公司 2019 年内部控制鉴证报告》
       会议
                              《公司最近三年主要税种纳税情况说明的鉴证报告》
                              《公司最近三年非经常性损益鉴证报告》
                              《关于贵州三力制药股份有限公司 2020 年第一季度财务报表
                              的议案》
                              《关于修订<贵州三力制药股份有限公司内幕知情人管理制度>
       第二届董事
                              的议案》
  2    会第十二次 2020.4.17
                              《关于修订<贵州三力制药股份有限公司重大信息内部报告制
       会议
                              度>的议案》
                              《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
                              《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
       第二届董事             《公司 2019 年度总经理工作报告》
  3    会第十三次 2020.5.12 《公司 2019 年度董事会工作报告》
       会议                   《公司 2019 年度独立董事述职报告》
                               《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》
                               《公司 2019 年度财务决算报告》
                               《公司 2020 年度财务预算报告》
                               《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
                               《关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案》
                               《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
                               《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
                               《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
                               《关于公司 2020 年度向银行申请授信总额度的议案》
                               《关于修订<公司章程>的议案》
                               《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的议案》
                               《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
       第二届董事              《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议
  4    会第十四次   2020.7.2 案》
       会议                    《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
       第二届董事
  5    会第十五次 2020.7.17 《关于签署资产收购框架协议暨筹划重大资产重组的议案》
       会议
                               《贵州三力制药股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》
       第二届董事              《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  6    会第十六次 2020.8.27 《关于公司会计政策变更的议案》
       会议                    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
                               的自筹资金的议案》
       第二届董事              《关于公司终止筹划重大资产重组事项的议案》
  7    会第十七次 2020.10.30
                               《贵州三力制药股份有限公司 2020 年三季度报告及其正文》
       会议
       第二届董事              《关于对外投资暨关联交易的议案》
  8    会第十八次   2020.11.
       会议                    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》



      （二）董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，董事会共主持召开股东
大会 4 次，其中 2019 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
      （三）公司内控制度体系建设与执行情况。公司根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事
会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司
各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资
决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进
行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。
    四、2021 年董事会工作重点
    公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求， 积
极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。
    （一）完善公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平。董事会将不断
完善公司治理结构，按照相关法规及公司内部控制体系的要求合法、合规地开展
经营活动。强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战
略性指导，提高公司决策的科学性。
    （二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。董事会将继续保持信
息披露的真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信
息交流平台，保持与投资者的多渠道沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建
立公司与投资者之间互信的良好关系。
    （三）加强募集资金管理，推进募投项目有效实施。董事会将加强募投项目
年度实施工作的筹划与管理，强力推进实施，独立董事及监事会将强化过程监控，
定期对项目实施情况进行监督检查。公司将与保荐机构及募集资金存管银行定期
沟通资金存取情况，确保募投项目的有效实施，提升公司经营效益。




                                        贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 26 日