证券代码：603439         证券简称：贵州三力           公告编号：2021-028



               贵州三力制药股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于
2021 年 5 月 20 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由全体董事推选董事张海先生召集和主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：


    一、审议通过了《关于选举贵州三力制药股份有限公司第三届董事会董事
长的议案》
    同意推选张海先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会董
事任期一致。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举第三届董事会战略发展委员会委员的议案》
    选举张海先生、盛永建先生、段竞晖先生为公司第三届董事会战略发展委员
会委员，张海先生为该委员会召集人。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
    选举董延安先生、张丽艳女士、盛永建先生为公司第三届董事会审计委员会
委员，董延安先生为该委员会召集人。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
    选举段竞晖先生、张海先生、董延安先生为公司第三届董事会提名委员会委
员，段竞晖先生为该委员会召集人。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举张丽艳女士、段竞晖先生、张红玉女士为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员，张丽艳女士为该委员会召集人。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》
    同意聘任张海先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会董事任期一致。

公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议案》
    同意聘任周咸宁先生、郭珂女士、王毅先生、余渊先生为公司副总经理（简
历附后），任期与公司第三届董事会董事任期一致。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议案》
    同意聘任张红玉女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会董事任期一
致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的议案》
    同意聘任张千帆先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会董事任期
一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过了《关于聘任贵州三力制药股份有限公司证券事务代表的议

案》
    同意聘任刘宽宇先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第三届
董事会董事任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                    贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                  2021 年 5 月 28 日
附件：相关人员简历

    周咸宁，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001
年 5 月至 2002 年 9 月，任北京双鹤药业湖南长沙业务员。2002 年 10 月至 2005
年 8 月任石家庄以岭药业湖南省株洲湘潭主管。2005 年 9 月至 2009 年 10 月任
贵州健兴药业湖南地区主管。2009 年 11 月至 2012 年 8 月任贵州健兴药业湖北
省区经理。2012 年 9 月至 2020 年 9 月任贵州健兴药业大区经理。2020 年 10 月
至今，为贵州三力制药股份有限公司员工。
    郭珂，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013
年 6 月至 2015 年 5 月，任中债信用增进股份有限公司风险经理。2015 年 6 月至

2017 年 10 月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员。2017 年 10 月
至 2020 年 9 月，为申港证券股份有限公司投行业务人员。2020 年 11 月至今，
为贵州三力制药股份有限公司员工。
    王毅，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 6 月至 2009 年 11 月，任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司会计。
2009 年 11 月至今，任公司销售部经理；2015 年 1 月至 2018 年 3 月，任公司监
事会主席、职工代表监事；2018 年 3 月至 2021 年 3 月，任公司副总经理。
    余渊，1982 年出生，男，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004

年 7 月至 2006 年 7 月，任上海佰加壹医药有限公司理化检验员。2006 年 7 月至
2008 年 7 月，任上海佰加壹医药有限公司车间主任。2008 年 7 月至 2015 年 2
月，任贵州景峰注射剂有限公司生产部部长。2015 年 2 月至 2015 年 5 月，任贵
州景峰注射剂有限公司质量部部长。2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任大连华立
金港药业有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2017 年 12 月，任上海景峰制药有
限公司副总经理。2017 年 12 月至 2018 年 5 月，任贵州景诚制药有限公司总经
理。2018 年 6 月至 2020 年 11 月，任贵州景峰注射剂有限公司总经理。2021 年
5 月加入贵州三力制药股份有限公司。

    刘宽宇，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天
大学研究生学历。2009 年至 2011 年就职于华创证券，2011 年至 2015 年就职贵
州建勘电子商务有限公司，2015 年至 2016 年就职于贵州环境能源交所有限公司，
2016 年至 2017 年就职于友山基金，2018 年至 2019 年就职于贵文文化基金销售
有限公司 ,2020 年加入贵州三力制药股份有限公司。