证券代码：603439          证券简称：贵州三力           公告编号：2021-057



              贵州三力制药股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2021 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2021 年 8 月
14 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。


    会议审议并形成以下决议：


    一、审议通过了《关于为参股公司提供关联担保的议案》

    关联董事盛永建先生、张千帆先生回避表决
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于为参股公司提供关联担保的公告》将刊载

于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。


    二、审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2021 第三次临时股东大会的通知的
公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。


             贵州三力制药股份有限公司董事会

                           2021 年 8 月 24 日