证券代码：603439            证券简称：贵州三力     公告编号：2021-064


                   贵州三力制药股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2021 年 9 月 1 日


(二)   股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药

   股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             277,944,680

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             68.2370



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

   （草案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      277,627,980 99.9992           2,100     0.0008             0   0.0000




2、 议案名称：《关于制定<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励

   计划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                 （%）

       A股        277,627,980 99.9992             2,100     0.0008             0   0.0000




3、 议案名称：《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权公司董事会

   办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        277,627,980 99.9992             2,100     0.0008             0   0.0000




4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        277,942,580 99.9992             2,100     0.0008             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                 同意                反对                 弃权
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1     《关于<贵州三    2,100 50.0000 2,100 50.0000       0  0.0000
        力制药股份有
        限公司 2021 年
        限制性股票激
        励计划（草案）
        及其摘要的议
        案》
  2     《关于制定<贵    2,100 50.0000   2,100 50.0000     0      0.0000
        州三力制药股
        份 有 限 公 司
        2021 年限制性
        股票激励计划
        实施考核管理
        办法>的议案》
  3     《关于提请贵     2,100 50.0000   2,100 50.0000     0      0.0000
        州三力制药股
        份有限公司股
        东大会授权公
        司董事会办理
        2021 年限制性
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案》
  4     《关于修订<公    2,100 50.0000   2,100 50.0000     0      0.0000
        司章程>的议
        案》




(三)    关于议案表决的有关情况说明


   1、出席会议的关联股东张千帆就上述第 1、2、3 项议案回避表决；
   2、上述所有议案属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权
       数量的三分之二以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                              贵州三力制药股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 1 日