北京国 师事务
关于 州三力制 份 公司
2021 二 临 东大会 书
国枫律 字 2021 A0476 号
州三力制 份 公司
根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》” 、《中华人民共
和国 券法》 以下简称“《 券法》” 和中国 券监督管理委员会 以下简称
“中国 监会” 关于《上市公司 东大会 则》 以下简称“《 东大会 则》”
等法律、法 和 性文件以及《 州三力制 份有 公司章程》 以下简称“《公
司章程》” 的 求 北京国枫律师事务所 以下简称“本所” 接受 州三力制
份有 公司 以下简称“公司” 委托 指派本所律师出席公司2021年第二次
临时 东大会 以下简称“本次 东大会” 并出具本法律意 书。
为出具本法律意 书 本所律师对公司本次 东大会所涉及的有关事 了
审查 查 了本所律师 为出具本法律意 书所必 查 的文件 并对有关
了必 的核查和 。在本法律意 书中 本所律师根据《 东大会 则》的
求 仅对公司本次 东大会的召 、召开程序、出席人员的 格、新 案的提出、
东大会 决程序和 决 果的合法性发 意 不对本次 东大会所审 的
案内容和 等 案中所 的事实或数据的真实性和准确性发 意 。本所律师依
法对本法律意 书承担相应的 任。
本所律师根据《公司法》和《 东大会 则》第五条的 求 按照律师 业公
的业务标准、 德 和勤勉尽 精神 对公司提供的有关文件和有关事
了核查和 出席了公司2021年第二次临时 东大会。现出具法律意 如下
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一、关于 东大会召 、召
一 本所律师查 公司本次 东大会由公司 事会召 事 主持。
2021年8月17日 公司 事会在《中国 券报》《上海 券报》《 券时报》《 券
日报》和上海 券交易所 站 // . . . 上发布了《 州三力制
份有 公司关于召开2021年第二次临时 东大会的 知》 公告 号 2021-052 。
本所律师 查 为 公司召开 东大会的公告刊登日期 本次 东大会的召开日
期已满十五日 公司发布的公告 明了会 召开的时 、地点及审 事 明了
东有权出席并可委托代理人出席和 使 决权、有权出席 东大会的 东的 权
登 日、出席会 东的登 办法等内容。公司本次 东大会的程序和公告符合《公
司法》《 东大会 则》及《公司章程》的 定。
二 公司 事会提 本次 东大会审 的 案为
1.《关于< 州三力制 份有 公司2021年 制性 票激励 划 案 及
其摘 的 案》
2.《关于制 州三力制 份有 公司2021年 制性 票激励 划实施 核
管理办法>的 案》
3.《关于提 州三力制 份有 公司 东大会授权公司 事会办理2021年
制性 票激励 划相关事宜的 案》
4.《关于修 <公司章程>的 案》。
查 案符合《公司法》《 东大会 则》及《公司章程》的有关 定
案已在本次 东大会公告中列明 案内容已充分披 。
三 查 本次 东大会现场会 召开的时 为 2021年9月1日下午13:30
投票时 2021年9月1日 2021年9月1日 用上海 券交易所 投票
交易 投票平台的投票时 为 东大会召开当日的交易时 段 即9:15-9:25
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9:30-11:30 13:00-15:00 互 投票平台的投票时 为 东大会召开当日的
9:15-15:00。
四 查 本次 东大会的会 地点为 州省安 市平坝区夏云工业园
区 州三力制 份有 公司会 室 决方式为 现场投票和 投票相 合的
方式。
本所律师查 本次 东大会按照会 公告的召开时 、召开地点、参加会
的方式、 决方式和《公司章程》 定的召开程序 。
二、关于 东大会召 人和出席会 人员
根据《公司法》《 券法》《 东大会 则》《公司章程》及关于召开本次
东大会的公告 本次 东大会的召 人为公司 事会 参加本次 东大会的人员为
1.在 权登 日持有公司 份的普 东或其代理人
截 2021年8月26日下午收市后在中国 券登 算有 任公司上海分公司
登 在册的公司全体 东均有权出席 东大会 并可以以书 形式委托代理人出席
会 和参加 决 东代理人不必是本公司 东
2.公司 事、监事和 管理人员
3.公司 的律师
4.其他人员。
本所律师查 参加本次 东大会的 东及 东代理人共8人 出席会 的
东所持有 决权的 份总数为277,944,680 占公司有 决权 份总数的68.2370%。
本所律师 为 本次 东大会的召 人及出席本次 东大会的 东及 东代理
人的 格符合《公司法》《 券法》及《公司章程》的 定 有权对本次 东大会
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的 案 审 、 决 不存在出席本次 东大会 东及其代 的 份 决权有出
席无效、代理无效或导 潜在 的情况。
三、关于 东大会 决
查 本次 东大会按照法律、法 和《公司章程》 定的 决程序 对全
案 取现场投票和 投票 合的方式 决。本次 东大会的全 案
以特别决 决 。监票人、 票人和本所律师共同 监票和 票 并当场
公布 决 果。出席会 的 东和 东代理人对 决 果没有提出异 。
四、关于 东大会 决
根据《公司章程》的 定 本次 东大会审 的全 案 出席本次 东大
会的 东及 东代理人所持有效 决权的三分之二以上 并将对中小投 指
公司 事、监事、 管理人员以及单独或 合 持有公司百分之五以上 份的
东以外的其他 东 的 决 单独 票并公开披 。
本所律师现场查 本次 东大会审 的全 案已 出席本次 东大会的
东及 东代理人所持有效 决权的三分之二以上 关 东张千帆先生就上
案1、 案2、 案3 回 决。同时全 案已对中小投 的 决 单
独 票 本次 东大会的具体 决 果及中小投 决单独 票情况 本次
东大会决 公告。
五、
上 本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开程序符合法律、法 和
《公司章程》的有关 定 召 人和出席会 人员的 格合法、有效 决程序和
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决 果符合法律、法 和《公司章程》的 定 本次 东大会审 的有关决
合法有效。
本法律意 书一式 份。