证券代码：603439         证券简称：贵州三力       公告编号：2021-066


                   贵州三力制药股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日


(二)   股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药

   股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             244,340,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             65.3931



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于为参股公司提供关联担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                      反对                  弃权

                         票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                 （%）                 （%）

        A股         244,279,740 99.9750            60,900    0.0250             0   0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称           同意             反对              弃权
 序号                       票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于为参        12,900 17.4796 60,900 82.5204          0   0.0000
         股公司提供
         关联担保的
         议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明

       出席会议的关联股东盛永建、张千帆就上述议案回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                              贵州三力制药股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 9 日