证券代码：603439          证券简称：贵州三力            公告编号：2022-003



               贵州三力制药股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 31 日以现场方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 12 月 21
日由董事会办公室提交全体董事。
    鉴于审议的《关于制定<贵阳德昌祥药业有限公司重整投资方案>的议案》属
于临时性商业秘密，若及时披露可能损害公司利益，根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《贵州三力制药股份有
限公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》的相关规定，履行了暂缓披露程序。
经《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔 01 破 11 号]裁定，（一）
批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划》（以贵州三力制药股份有限公司重整
投资方案为基础拟定）；（二）、终止贵阳德昌祥药业有限公司重整程序。现暂缓
披露的原因已经消除，公司按照相关规定披露本公告。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集
和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：
    一、审议通过了《关于制定<贵阳德昌祥药业有限公司重整投资方案>的议
案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             贵州三力制药股份有限公司董事会
                           2022 年 1 月 28 日