证券代码：603439           证券简称：贵州三力        公告编号：2022-019




                   贵州三力制药股份有限公司
          关于确认公司2021年度日常关联交易
          及预计2022年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次关于确认公司2021年度日常关联交易的议案与关于预计2022年度日
常关联交易的议案已经第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审
议通过，尚需提交股东大会审议。
     本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、
公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会表决情况及关联董事回避情况
    公司2022年4月20日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确认
公司2021年度日常关联交易的议案》与《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，
关联董事盛永建先生、段竞晖先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致审议
通过该议案。
    2、独立董事独立意见
    公司独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，定价
公平、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；该
关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定。
       3、董事会审计委员会的审核意见
       董事会审计委员会认为：本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来，
参考市场价格定价，价格公平合理，程序合法，未损害公司及股东的利益。我们
同意公司上述日常关联交易议案。
       4、监事会的审核意见
       监事会认为：公司确认公司2021年度日常关联交易及预计的2022年度日常关
联交易，符合公司业务经营和发展的需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公
正的原则，符合公司和全体股东的共同利益；审议程序合规。
       （二）2021 年度关联交易情况
       采购商品情况表
                                                                                         单位：万元
                                                                                  预计金额与实际发生金
   关联方           关联交易内容   2021 年度预计发生        2021 年度实际发生
                                                                                    额差异较大的原因
紫云自治县长萌
                                                                                  由于价格波动原因，减
农业科技开发有        采购药材                   1,000.00                539.76
                                                                                  少采购量
限责任公司
贵州永吉印务股
                    采购包装材料                  500.00                 524.93
份有限公司
贵州汉方药业有
                      提供劳务                   2,200.00             1,916.71
限公司

       （三）2022 度日常关联交易预计情况
       根据公司及下属子公司的实际经营情况，并结合对2022年度业务的预测，公
预计2022年度的日常关联交易总额不超过2200万元，具体明细如下表：
                                                                                         单位：万元
                                                 本年年初至披                             本次预计金额
                                                                            占 同 类
关联交                   本次预    占同类业      露日与关联人    上年实际                 与上年实际发
             关联人                                                         业 务 比
易类别                   计金额     务比例       累计已发生的    发生金额                 生金额差异较
                                                                            例
                                                   交易金额                                  大的原因
         贵州永吉印
向关联
         务股份有限       600.00        15%             78.60      524.93       15.05%
人购买
             公司
原材料
             小计         600.00        15%             78.60      524.93       15.05%
向关联   贵州汉方药                                                                       提供服务产品
                         1600.00        30%            250.00    1,916.71       67.18%
人提供   业有限公司                                                                       品种减少
劳务         小计        1600.00        30%            250.00    1,916.71       67.18%
合计           -         2200.00             -          328.6    2,981.40            -
       二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系
       （一）紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司
公司名称          紫云自治县长萌农业科技开发有限责任公司

统一社会信用代码 91520425MA6DNY5D6J

法定代表人        刘明玉

住所              贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路 31 号

注册资本          744.45 万元

公司类型          其他有限责任公司

                  法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许
                  可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
经营范围          规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材种植、加工、销售。农
                  产品养殖、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                  动。））

2021 年资产总额   7,557,716.77 元

2021 年资产净额   7,572,588.15 元

2021 年营业收入   5,501,236.15 元

2021 年净利润     214,883.80 元

关联关系          公司持股 40%的公司

       （二）贵州永吉印务股份有限公司
公司名称          贵州永吉印务股份有限公司

统一社会信用代码 91520100214435085H

法定代表人        邓代兴

住所              贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号

注册资本          41907.44 万元

公司类型          其他股份有限公司(上市)

                  法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许
                  可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决
经营范围
                  定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装装潢印刷品印刷（在许
                  可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。）
                  截至 2022 年 4 月 20 日，贵州永吉印务股份有限公司 2021 年年度报告尚未披露，暂未
2021 年资产总额
                  取得相关财务数据。
                  截至 2022 年 4 月 20 日，贵州永吉印务股份有限公司 2021 年年度报告尚未披露，暂未
2021 年资产净额
                  取得相关财务数据。
                  截至 2022 年 4 月 20 日，贵州永吉印务股份有限公司 2021 年年度报告尚未披露，暂未
2021 年营业收入
                  取得相关财务数据。
                  截至 2022 年 4 月 20 日，贵州永吉印务股份有限公司 2021 年年度报告尚未披露，暂未
2021 年净利润
                  取得相关财务数据。

关联关系          共同独立董事

       (三）贵州汉方药业有限公司
公司名称          贵州汉方药业有限公司

统一社会信用代码 91520115215742298Y

法定代表人        姚厂发

住所              贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园（都匀路 11 号）

注册资本          22154.87 万元

公司类型          其他有限责任公司

                  法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许
                  可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定
                  规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中西药品、抑菌洗液、卫生湿
经营范围
                  巾、Ⅱ类医疗器械、消毒制剂（除危化品）的生产、销售（在许可证范围内经营）；
                  货物及技术进出口贸易；不动产经营租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许
                  可后方可经营））

2021 年资产总额   593,713,592.04 元

2021 年资产净额   267,492,429.04 元

2021 年营业收入   422,164,461.25 元

2021 年净利润     26,364,218.44 元

                  公司为持有股权占比 25.64%的股东，公司持股 5%以上股东暨公司董事盛永建为该公司
关联关系
                  大股东兼高级管理人员。

       三、关联方履约能力分析
       公司以上关联方均依法存续且经营正常，具备履约能力。
       四、关联交易定价原则和定价依据
       公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，
交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利
益。
       五、关联交易目的及对公司的影响
       公司及下属子公司选择与上述关联方进行交易，能够获得及时、稳定、高质
量的原材料，包装材料供应和便捷的物流服务，对关联方相关产品更加了解，更
能为关联方提供适当高效的劳务服务，符合择优采购的原则，实现资源合理配置。
上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，其交易价格的确定遵循市场化原则，
从而保证其公允性，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对
公司的独立性造成影响，符合公司及其股东的利益。




   特此公告。




                                       贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 21 日