贵州三力制药股份有限公司

                           2021 年度董事会工作报告


       2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、 规
范性文件赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥了董事会
的作用，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，维护公司和股东的合法权益，推动
公司持续稳定发展。
       现将 2021 年度董事会工作简要报告如下：
       一、2021 年度公司整体经营情况
       2021 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深
挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2021 年公司实现营业收入 93,896.61 万
元，同比增长 48.99%； 归属于母公司所有者的净利润 15,228.26 万元，同比增
长 62.08%；总资产 140,499.13 万元，同比增长 11.61%；归属于母公司所有者的
权益 103,145.81 万元，同比增长 5.05%。
       二、2021 年度公司主要业务及经营情况
       2021 年国内疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到
恢复并实现增长 2021 年主营业务收入相比去年同期增长 48.99%。
       2021 年公司主要产品收入变动情况如下：
                                                                单位：元
                                   2021 年度
           产品类别                    金额               变动比例（%）
开喉剑喷雾剂（含儿童型）               878,741,675.99                  46.64
强力天麻杜仲胶囊                        35,290,183.10                  21.28
其他                                    24,803,370.45                1283.51
合计                                   938,835,229.54                  48.99
       2021 年，随着全资子公司三力众越逐步发展，其营销策划及推广服务能力
开始展现。而公司方面，扩大营销队伍规模，在保证临床渠道持续增长的前提下，
下沉到县、村、镇，大力拓展第二、第三终端。报告期内三力众越通过自建营销
网络，进一步提高公司产品销售覆盖率，二、三终端渠道的开发与建设初具成效，
公司 2021 年产品销售收入较上年同期有较大增长。
      同时公司 2021 年主要业务较上年同期增长的主要原因系 2020 年上半年新冠
疫情导致公司主要产品的销售受到重大影响。2021 年国内疫情得到有效控制，
经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长。其他产品 2021 年变
动比例较大的原因是由于其他产品基数较小所致。
      三、2021 年度董事会日常工作情况
      （一）召开董事会情况。董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》
的规定行使自己的权利和履行自己的义务。2021 年度，公司董事会共计召开 11
次会议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》
和《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司
法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
序号      会议名称    召开时间                       审议事项
       第二届董事会第
  1                   2021.1.21 《关于聘任公司副总经理的议案》
       十九次会议

       第二届董事会第           《关于全资子公司贵州三力健康管理有限公司对其参
  2                   2021.1.30
       二十次会议               股公司贵州绿太阳制药有限公司的股权转让的议案》

                                 《公司 2020 年度总经理工作报告》
                                 《公司 2020 年度董事会工作报告》
                                 《公司 2020 年度独立董事述职报告》
                                 《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》
                                 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
                                 《关于公司独立董事换届选举的议案》
                                 《公司 2020 年度财务决算报告》
                                 《公司 2021 年度财务预算报告》
                                 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
                                《关于确认公司 2020 年度日常关联交易的议案》
       第二届董事会第
  3                   2021.4.26 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
       二十一次会议
                                《公司 2020 年年度报告及摘要》
                                 《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                 《公司 2020 年度内部控制评价报告》
                                 《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》
                                 《关于续聘会计师事务所的的议案》
                                 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                                 案》
                                 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
                                 《关于公司 2021 年度向银行申请授信总额度的议案》
                                 《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》
                             《公司 2021 年第一季度报告及正文》
                             《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变
                             更登记相关事宜的议案》
                             《关于修订<贵州三力制药股份有限公司承诺管理制
                             度>的议案》
                             《关于修订<贵州三力制药股份有限公司董事会秘书工
                             作制度>的议案》
                             《关于修订<贵州三力制药股份有限公司投资者关系管
                             理制度>的议案》
                             《贵州三力制药股份有限公司年度经营计划管控规范》
                             《贵州三力制药股份有限公司“三重一大”事项决策制
                             度》
                             《贵州三力制药股份有限公司董事、监事和高级管理人
                             员所持公司股份及其变动管理制度》
                             《贵州三力制药股份有限公司防范控股股东、实际控制
                             人及其关联方资金占用制度》
                             《关于修订<贵州三力制药股份有限公司内幕知情人登
                             记管理制度>的议案》
                             《关于修订<贵州三力制药股份有限公司信息披露管理
                             制度>的议案》
                             《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
                             《关于选举贵州三力制药股份有限公司第三届董事会
                             董事长的议案》
                             《关于选举第三届董事会战略发展委员会委员的议案》
                             《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
                             《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
                             《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议
                             案》
    第三届董事会第           《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》
4                  2021.5.28
    一次会议                 《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议
                             案》
                             《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议
                             案》
                             《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的
                             议案》
                             《关于聘任贵州三力制药股份有限公司证券事务代表
                             的议案》

    第三届董事会第          《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
5                  2021.7.2
    二次会议                案》

    第三届董事会第           《关于<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股
6                  2021.8.16
    三次会议                 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                                《关于制定<贵州三力制药股份有限公司 2021 年限制
                                性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                《关于提请贵州三力制药股份有限公司股东大会授权
                                公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
                                的议案》
                                《关于修订<公司章程>的议案》
                                《贵州三力制药股份有限公司 2021 年半年度报告及其
                                摘要》
                                《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                                的议案》
                                《关于公司前期会计差错更正的议案》
                                《关于公司会计政策变更的议案》
                                《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
                                《关于为参股公司提供关联担保的议案》
       第三届董事会第
  7                   2021.8.24 《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议
       四次会议
                                案》

       第三届董事会第
  8                   2021.10.28 《贵州三力制药股份有限公司 2021 年三季度报告》
       五次会议

                                《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象
       第三届董事会第           授予权益数量的议案》
  9                   2021.11.3
       六次会议                 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限
                                制性股票的议案》

       第三届董事会第            《关于拟参与贵阳德昌祥药业有限公司破产重整投资
 10                   2021.12.15
       七次会议                  人公开招募的议案》

       第三届董事会第            《关于制定<贵阳德昌祥药业有限公司重整投资方案>
 11                   2021.12.31
       八次会议                  的议案》



      （二）董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，董事会共主持召开股东
大会 4 次，其中 2020 年年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按
照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体
股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
      （三）公司内控制度体系建设与执行情况。公司根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，已经建立了包括股东大会、董事会、监事
会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在运行中不断完善，对公司
各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司重大生产经营决策、投资
决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进
行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违规现象或重大缺陷。
    四、公司 2021 年度利润分配的预案
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以
资本公积金转增股本。本预案还须提交公司股东大会审议。
    董事会认为：公司于 2022 年 1 月 28 日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵
州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[（2021）黔 01 破 11 号]，裁定批准《贵
阳德昌祥药业有限公司重整计划（以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为
基础拟定）》，后公司出资 23,200.00 万元取得贵阳德昌祥药业有限公司（以下
简称“德昌祥”）95%股权，该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费
用，并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日，尚未办理
工商变更登记手续。
    2022 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参
加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于 2022 年 3 月 30 日在阿里
拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关
资产，竞拍价格 8,818.12 万元。
    从公司的实际经营情况出发，结合公司在建的 GMP 二期项目及未来的产业布
局情况，预计 2022 年度投资金额将超过公司经审计净资产的 50%。为了满足公
司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险
能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好
地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以
资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定。
    五、2022 年董事会工作重点
    公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求， 积
极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。
    （一）完善公司治理结构，进一步提升公司规范化治理水平。董事会将不断
完善公司治理结构，按照相关法规及公司内部控制体系的要求合法、合规地开展
经营活动。强化独立董事对公司重大事项的参与及决策作用，加强其对公司的战
略性指导，提高公司决策的科学性。
    （二）认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。董事会将继续保持信
息披露的真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待所有投资者，借助各种信
息交流平台，保持与投资者的多渠道沟通，增进投资者对公司的了解与认同，建
立公司与投资者之间互信的良好关系。
    （三）加强募集资金管理，推进募投项目有效实施。董事会将加强募投项目
年度实施工作的筹划与管理，强力推进实施，独立董事及监事会将强化过程监控，
定期对项目实施情况进行监督检查。公司将与保荐机构及募集资金存管银行定期
沟通资金存取情况，确保募投项目的有效实施，提升公司经营效益。




                                        贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日