申港证券股份有限公司

                     关于贵州三力制药股份有限公司

          使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见



       申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为贵州
三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，对贵州三力使用闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况
及核查结论如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票（A 股）4,074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人
民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有
关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），
公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾
肆万壹仟元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进
行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。

       公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

       二、本次募集资金项目及募集资金使用计划

       本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                    预计总投   预计募集资
序号    项目名称    资额（万   金 使 用 额   建设期   项目备案情况   项目环评情况
                    元）       （万元）
      GMP 改 造 二                                 平 工 贸 备      安环书批复
 1                   16,432.00   16,432.00   2年
      期扩建项目                                   [2017]11 号      [2017]9 号

                                                   安顺市平坝区
                                                   发改局，项目编
      药品研发中                                                    平 环 表 审
 2                    3,673.70    3,673.70   2年   码          ：
      心建设项目                                                    [2017]41 号
                                                   2017-520421-2
                                                   7-03-325225

                                                   安顺市平坝区
                                                   发展和改革局，
      营销网络建
 3                    3,578.40    3,578.40   3年   项 目 编 码 ： —
      设项目
                                                   2018-520421-6
                                                   4-03-305627

       合计          23,684.10   23,684.10   —    —               —


     三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

     （一）管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司
募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加
公司收益，保障公司股东的利益。

     （二）投资额度：公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

     （三）投资品种：为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个
月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金
和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

     （四）投资决议有效期：自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

     （五）实施方式：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

     四、风险控制措施

     公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月
的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监
督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事
项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司日常经营的影响

   本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常
建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，
增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

    六、本次使用募集资金进行现金管理履行的审议程序

    公司第三届董事会第十次会议和三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于流动性好的短期
（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用。独立董事发表了明确同意意见。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履
行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第十次会议和三届监事会第七次会
议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 100,000,000.00 元暂时闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品，该事项及其
决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

    保荐机构对贵州三力本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。