北京国 师事务
关于 州三力制 份 公司
2021 年年 东大会 书
国枫律 字 2022 A0205 号
州三力制 份 公司
根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》” 、《中华人民共
和国 券法》 以下简称“《 券法》” 和中国 券监督管理委员会 以下简称
“中国 监会” 关于《上市公司 东大会 则》 以下简称“《 东大会 则》”
等法律、法 和 性文件以及《 州三力制 份有 公司章程》 以下简称“《公
司章程》” 的 求 北京国枫律师事务所 以下简称“本所” 接受 州三力制
份有 公司 以下简称“公司” 委托 指派本所律师出席公司2021年年度
东大会 以下简称“本次 东大会” 并出具本法律意 书。
为出具本法律意 书 本所律师对公司本次 东大会所涉及的有关事 了
审查 查 了本所律师 为出具本法律意 书所必 查 的文件 并对有关
了必 的核查和 。在本法律意 书中 本所律师根据《 东大会 则》的
求 仅对公司本次 东大会的召 、召开程序、出席人员的 格、新 案的提出、
东大会 决程序和 决 果的合法性发 意 不对本次 东大会所审 的
案内容和 等 案中所 的事实或数据的真实性和准确性发 意 。本所律师依
法对本法律意 书承担相应的 任。
本所律师根据《公司法》和《 东大会 则》第五条的 求 按照律师 业公
的业务标准、 德 和勤勉尽 神 对公司提供的有关文件和有关事
了核查和 出席了公司2021年年度 东大会。现出具法律意 如下
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一、关于 东大会召 、召
一 本所律师查 公司本次 东大会由公司 事会召 事 主持。
2022年4月22日 公司 事会在《中国 券报》《上海 券报》《 券时报》《 券
日报》和上海 券交易所 站 // . . . 上发布了《 州三力制
份有 公司关于召开2021年年度 东大会的 知》 公告 号 2022-027 。本
所律师 查 为 公司召开 东大会的公告刊登日期 本次 东大会的召开日期
已满二十日 公司发布的公告 明了会 召开的时 、地点及审 事 明了
东有权出席并可委托代理人出席和 使 决权、有权出席 东大会的 东的 权登
日、出席会 东的登 办法等内容。公司本次 东大会的程序和公告符合《公
司法》《 东大会 则》及《公司章程》的 定。
二 公司 事会提 本次 东大会审 的 案为
1.《公司2021年度 事会工作报告》
2.《公司2021年度监事会工作报告》
3.《公司2021年度独立 事 报告》
4.《公司2021年度 务决算报告》
5.《公司2022年度 务 算报告》
6.《关于2021年度利润分 方案的 案》
7.《关于确 公司2021年度日常关 交易的 案》
8.《关于 2022年度日常关 交易的 案》
9.《公司2021年年度报告及摘 》
10.《公司2021年募 存放与使用情况的专 报告》
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11.《关于 会 师事务所的 案》
12.《关于使用 分暂时 募 现 管理的 案》
13.《关于使用 分 有 现 管理的 案》
14.《关于公司2022年度向 申 授信总 度的 案》
15.《关于变更 分募 投 目主 建 内容与 目 址及用地情况的
案》。
查 案符合《公司法》《 东大会 则》及《公司章程》的有关 定
案已在本次 东大会公告中列明 案内容已充分披 。
三 查 本次 东大会现场会 召开的时 为 2022年5月12日13:30
投票时 2022年5月12日 2022年5月12日 用上海 券交易所 投票
交易 投票平台的投票时 为 东大会召开当日的交易时 段 即
9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互 投票平台的投票时 为 东大会召
开当日的9:15-15:00。
四 查 本次 东大会的会 地点为 州省安 市平坝区夏云工业园
区 州三力制 份有 公司会 室 决方式为 现场投票和 投票相 合的
方式。
本所律师查 本次 东大会按照会 公告的召开时 、召开地点、参加会
的方式、 决方式和《公司章程》 定的召开程序 。
二、关于 东大会召 人和出席会 人员
根据《公司法》《 券法》《 东大会 则》《公司章程》及关于召开本次
东大会的公告 本次 东大会的召 人为公司 事会 参加本次 东大会的人员为
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1.在 权登 日持有公司 份的普 东或其代理人
截 2022年5月9日下午收市后在中国 券登 算有 任公司上海分公司登
在册的公司全体 东均有权出席 东大会 并可以以书 形式委托代理人出席会
和参加 决 东代理人不必是本公司 东
2.公司 事、监事和 管理人员
3.公司 的律师
4.其他人员。
本所律师查 参加本次 东大会的 东及 东代理人共7人 出席会 的
东所持有 决权的 份总数为275,416,009 占公司有 决权 份总数的67.0336%。
本所律师 为 本次 东大会的召 人及出席本次 东大会的 东及 东代理
人的 格符合《公司法》《 券法》及《公司章程》的 定 有权对本次 东大会
的 案 审 、 决 不存在出席本次 东大会 东及其代 的 份 决权有出
席无效、代理无效或导 潜在 的情况。
三、关于 东大会 决
查 本次 东大会按照法律、法 和《公司章程》 定的 决程序 对全
案 取现场投票和 投票 合的方式 决。监票人、 票人和本所律师
共同 监票和 票 并当场公布 决 果。出席会 的 东和 东代理人对 决
果没有提出异 。
四、关于 东大会 决
根据《公司章程》的 定 本次 东大会审 的相关 案 出席本次 东大
会的 东及 东代理人所持有效 决权的二分之一以上 其中 案7、 案8涉
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及关 交易事 关 东应回 决。本次 东大会 案6、 案7、 案8、 案
10、 案11、 案12、 案13、 案14、 案15将对中小投 指 公司 事、
监事、 管理人员以及单独或 合 持有公司百分之五以上 份的 东以外的其
他 东 的 决 单独 票并公开披 。
本所律师现场查 本次 东大会审 的相关 案已 出席本次 东大会的
东及 东代理人所持有效 决权的二分之一以上 本次 东大会的 案6、
案7、 案8、 案10、 案11、 案12、 案13、 案14、 案15已对中小投
的 决 单独 票 本次 东大会的具体 决 果及中小投 决单独 票情
况 本次 东大会决 公告。
五、
上 本所律师 为 公司本次 东大会的召 、召开程序符合法律、法 和
《公司章程》的有关 定 召 人和出席会 人员的 格合法、有效 决程序和
决 果符合法律、法 和《公司章程》的 定 本次 东大会审 的有关决
合法有效。
本法律意 书一式 份。