证券代码：603439             证券简称：贵州三力                公告编号：2022-041



                贵州三力制药股份有限公司
            第三届董监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第八次会
议于 2022 年 8 月 25 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于
2022 年 8 月 19 日由监事会办公室提交全体监事。会议应出席监事 7 人，实际出
席监事 7 人。会议由董监事会主席钟雪女士召集和主持，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：



     一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司 2022 年半年度报告》 、《贵州三力制药股份
有 限 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 全 文 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



     二、审议通过了《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资
者可查询详细内容。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股
份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
投资者可查询详细内容。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。



    四、审议通过了《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司委托理财管理制度》全文刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。



    五、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司监事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
    本议案尚需提交股东大会审议表决。


    特此公告。

                                        贵州三力制药股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日