证券代码：603439            证券简称：贵州三力         公告编号：2022-50

                   贵州三力制药股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          603439        贵州三力             2022/9/7




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 27 日披露
了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。其
中，议案 11《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》无需股东大会审议，现将原公告“议案 11《关于修订<董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》”，更正为“议案 11
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》”。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 00 分
   召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日
                      至 2022 年 9 月 13 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于修订<公司章程>的议案》                       √
  2     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √
  3     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                 √
  4     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                 √
  5     《关于修订<承诺管理制度>的议案》                   √
  6     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》               √
  7     《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》             √
 8      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 √
 9      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                 √
 10     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √
 11     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 √
        《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关
  12                                                         √
        联方资金占用制度>的议案》
累积投票议案
13.00 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》          应选监事（1）人
13.01 候选人：赵伊妮                                        √


特此公告。




                                        贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 6 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

贵州三力制药股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

1      《关于修订<公司章程>的议案》

2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4      《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5      《关于修订<承诺管理制度>的议案》

6      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7      《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》

8      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

9      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

10     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

11     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       《关于修订<防范控股股东、实际控制人及
12
       其关联方资金占用制度>的议案》
序号     累积投票议案名称                          投票数
13.00 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
13.01 候选人：赵伊妮



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。