证券代码：603439         证券简称：贵州三力           公告编号：2022-065



               贵州三力制药股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2022 年 11 月 7 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于
2022 年 10 月 25 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：



    一、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2022 第二次临时股东大会的通知》
的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


    特此公告。




                                         贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 7 日