贵州三力制药股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议材料




           贵州三力制药股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会
                             会议材料




                           股票简称：贵州三力
                           股票代码：603439




                                 安顺
                            二〇二二年十一月
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                           议案目录


议案一：《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
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                           贵州三力制药股份有限公司
                               股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制

订本须知。

     一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

     二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

     三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会

邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

     四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业

部办理签到、登记手续。

     五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等

各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分

钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安

排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

     六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大

会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲

向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时

间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、

监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。

     七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法

权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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                    2022 年第二次临时股东大会议程
     一、会议时间：2022 年 11 月 23 日下午 14：00

     二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公

司

     三、会议召集人：公司董事会

     四、会议主持人：董事长张海先生

     五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成

员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

     六、会议议程：

     1. 宣布会议开始。

     2. 宣读会议须知。

     3. 宣布大会出席情况。

     4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。

     5. 审议如下议案：

     （1）《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

     6. 股东（或其授权代表）发言。

     7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

     8. 宣布表决结果。

     9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

     10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

     11. 宣布会议结束。
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议案一：

                 关于公司第三届监事会补选监事的议案



各位股东及股东代表：

      现将《关于公司第三届监事会补选监事的议案》提交如下：
     近日收到监事赵伊妮女士的书面辞职申请，赵伊妮女士因个人原因离职，申
请辞去公司第三届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
赵伊妮女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常
运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，赵伊妮女士仍将依照法律、行政法
规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
     同时为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，同意提名梁东海先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
     该议案已于 2022 年 11 月 7 日经公司第三届监事会第十次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《贵州三力制药股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：
2022-068）。现提请各位股东予以审议。




      议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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附件：
                           监事候选人梁东海先生简历
     梁东海，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年-2010 年任职于贵州神奇制药有限公司，历任市场督察专员、地区销售主
管、办事处商务主管，2010 年加入贵州三力制药股份有限公司，任销售业务部
经理。