证券代码：603439          证券简称：贵州三力          公告编号：2022-072



               贵州三力制药股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2022 年 11 月 25 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已
于 2022 年 11 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：



     一、审议通过了《关于公司独立董事任期届满辞职暨提名独立董
事候选人的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司第三届董事会独立董事段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士自
2016 年迄今担任公司独立董事即将满六年，根据相关规定，段竞晖先生、董延
安先生、张丽艳女士申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。为确保公司董
事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司第三届董事会提
名委员会审核，公司第三届董事会同意提名陈世贵先生、归东先生、王强先生为
第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
    （1）提名陈世贵先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名归东先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
     （3）提名王强先生为第三届董事会独立董事候选人表决情况：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
     上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所备案审核无异议后，提交
公司股东大会审议，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
     在陈世贵先生、归东先生、王强先生就任公司第三届董事会独立董事前，段
竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司独立董事对此议案发表了明
确同意的独立意见。
     《贵州三力制药股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨提名独立董事
候 选 人 的 公 告 》 及 相 关 资 料 将 陆 续 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http ：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

     本议案尚需公司股东大会审议通过。


      二、审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大
会的议案》
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2022 第三次临时股东大会的通知》
的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。


     特此公告。




                                                   贵州三力制药股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 11 月 25 日
附件：

                         独立董事候选人简历


    1、陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计
师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996
年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师
事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵
州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计
师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立
董事。
    2、归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学
法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003
年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003
年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立
者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副
高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年
法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省
律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委
员）、贵阳市破产管理人协会副会长。
    3、王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，
会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9
月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所
评估主任，1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任
贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事
(曾任中国评估协会理事)，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董
事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，
2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。