贵州三力制药股份有限公司                   2022 年第三次临时股东大会会议材料




           贵州三力制药股份有限公司

          2022 年第三次临时股东大会
                             会议材料




                           股票简称：贵州三力
                           股票代码：603439




                                 安顺
                            二〇二二年十二月
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                           议案目录


议案一：《关于选举独立董事的议案》
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                           贵州三力制药股份有限公司
                               股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩

序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制

订本须知。

     一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

     二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

     三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会

邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

     四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业

部办理签到、登记手续。

     五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等

各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分

钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安

排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

     六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大

会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲

向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时

间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、

监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过 10 分钟。

     七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法

权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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                           贵州三力制药股份有限公司
                    2022 年第三次临时股东大会议程
     一、会议时间：2022 年 12 月 12 日下午 14：00

     二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公

司

     三、会议召集人：公司董事会

     四、会议主持人：董事长张海先生

     五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成

员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

     六、会议议程：

     1. 宣布会议开始。

     2. 宣读会议须知。

     3. 宣布大会出席情况。

     4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。

     5. 审议如下议案：

     （1）《关于选举独立董事的议案》

     6. 股东（或其授权代表）发言。

     7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

     8. 宣布表决结果。

     9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

     10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

     11. 宣布会议结束。
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议案一：

                           关于选举独立董事的议案


各位股东及股东代表：

     现将《关于选举独立董事的议案》提交如下：

     鉴于公司独立董事段竞晖先生、董延安先生、张丽艳女士任期即将满 6 年，
根据《公司法》和《上市公司独立董事规则》相关规定，段竞晖先生、董延安先
生、张丽艳女士申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务。为确保公司董事会
正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审核，公司第三届董事会同意提名陈
世贵先生、归东先生、王强先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选
人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
     该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十四次
会议决议公告》（公告编号：2022-072）及《贵州三力制药股份有限公司关于独
立董事任期届满辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-073）。
     公司董事会对上述被提名人的资格进行核查，未发现有《公司法》不得担任
公司独立董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解
除的情况。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上交所审核无异议，现提请
股东大会审议。
     本次选举采用累积投票制进行表决，请各位股东及代理人进行逐项审议。



     议案说明完毕，请各位股东予以审议。
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附件：

                           独立董事候选人简历

     1、陈世贵，男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权，注册会计
师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注册土地估价师。1996
年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学学士学位。历任顺德智信会计师
事务所审计部部长、贵阳新华会计师事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵
州分所副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计
师事务所有限公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立
董事。
     2、归东，男，中国国籍，1974年2月生，西南政法大学法学学士，湘潭大学
法律硕士。1996年至2003年就职于贵州省社会科学院法学研究所；1999年至2003
年以兼职律师身份先后在贵州公达律师事务所和贵州晨吉律师事务所执业；2003
年12月至2009年8月在北京市中银律师事务所贵阳分所执业；2009年9月作为创立
者之一设立贵州富迪律师事务所，任事务所主任至今；2011年底获评二级律师（副
高级职称）。目前担任贵阳市人民政府、贵阳市乌当区人民政府等政府机关常年
法律顾问；受聘为贵州省人大常委会立法专家、贵阳市法学会理事；担任贵州省
律师协会理事，贵阳市律师协会副会长，中共贵阳市律师行业党委委员（青年委
员）、贵阳市破产管理人协会副会长。
     3、王强，男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权，工商管理硕士，
会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9
月任贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所
评估主任，1999年11月至今,任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今任
贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事
(曾任中国评估协会理事)，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董
事，2019年5月至今任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事，
2022年6月至今任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事。