证券代码：603439         证券简称：贵州三力           公告编号：2022-078



               贵州三力制药股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董监事会第十一次
会议于 2022 年 12 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料
已于 2022 年 12 月 15 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


    会议审议并形成以下决议：



    一、审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为持续拓宽公司产品条线，促进公司长远、健康发展，公司拟以自有资金人
民币 10,530.2610 万元收购贵州好司特生物科技有限公司 60.9778%的股权。本
次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    经审核，与会监事一致认为：此次对外投资有利于公司发展和增强公司实力、
完善公司业务产业链布局，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外投资事项。
    《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资及累计对外投资的公告》及相关
资料将陆续刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可
查询详细内容。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。



       二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》及相关资料将陆续
刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），投资者可查询详细内
容。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。


    特此公告。




                                        贵州三力制药股份有限公司监事会
                                                     2022 年 12 月 28 日