证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-017
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 2 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号 101 室 1
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,872,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
44.3398
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长卢竑岩主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事 YIHONG GUO 先生因工作安排未
能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
1
3、董事会秘书高岩出席了本次会议，公司其他高管 2 人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司 2019 年度预计日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,408,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,872,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,872,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,872,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举卢竑岩先生为公司第
5.01 31,872,246 99.9993 是
四届董事会非独立董事的议案
关于选举陈拓琳先生为公司第
5.02 31,871,842 99.9981 是
四届董事会非独立董事的议案
关于选举翟健先生为公司第四
5.03 31,871,842 99.9981 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举高岩先生为公司第四
5.04 31,871,842 99.9981 是
届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举卢永华先生为公司第
6.01 31,871,945 99.9984 是
四届董事会独立董事的议案
关于选举郑甘澍先生为公司第
6.02 31,871,942 99.9984 是
四届董事会独立董事的议案
关于选举林志先生为公司第四
6.03 31,871,942 99.9984 是
届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举胡兆彬先生为公司第四
7.01 31,871,944 99.9984 是
届监事会股东代表监事的议案
关于选举周媛媛女士为公司第四
7.02 31,871,942 99.9984 是
届监事会股东代表监事的议案
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
3
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于审议公司
2019 年度预计
1 1,659,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常性关联交
易情况的议案
关于审议公司
第四届董事会
3 1,659,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬的议
案
关于选举卢竑
岩先生为公司
5.01 第四届董事会 1,659,121 99.9881
非独立董事的
议案
关于选举陈拓
琳先生为公司
5.02 第四届董事会 1,658,717 99.9638
非独立董事的
议案
关于选举翟健
先生为公司第
5.03 四届董事会非 1,658,717 99.9638
独立董事的议
案
关于选举高岩
先生为公司第
5.04 四届董事会非 1,658,717 99.9638
独立董事的议
案
关于选举卢永
华先生为公司
6.01 第四届董事会 1,658,820 99.9700
独立董事的议
案
关于选举郑甘
澍先生为公司
6.02 第四届董事会 1,658,817 99.9698
独立董事的议
案
4
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于选举林志
先生为公司第
6.03 1,658,817 99.9698
四届董事会独
立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为关联交易议案，关联股东陈拓琳先生、高岩先生已回避表决，
关联股东陈拓琳先生、高岩先生分别持有公司股份 8,240,025 股、223,625 股。
第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所
律师：李丽萍、李婧怡
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的
有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2019 年 2 月 22 日
5