证券代码：603444             证券简称：吉比特         公告编号：2022-045



               厦门吉比特网络技术股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17
日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2022 年 10 月
26 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈艺
伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事
经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司
2022 年第三季度报告>的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规范
性文件的要求，公司已编制完成《公司 2022 年第三季度报告》。

    监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和上海证券交易所（以下
简称“上交所”）的各项规定；《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合
证监会和上交所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所
包含的信息真实地反映出公司报告期内主要经营管理情况。在提出本意见前，未

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发现参与《公司 2022 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司 2022 年第三季度报告》。

       （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司
2022 年前三季度利润分配方案>的议案》

    公司 2022 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东的净利润 1,011,727,678.53 元；
截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表未分配利润 3,033,833,233.80 元，母公司
报表未分配利润 2,171,830,554.84 元（数据未经审计）。

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》等相关规定，拟定公司 2022 年前三季度利润分配预案为：以未来实施 2022
年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 140.00 元（含税）。截至目前，公司总股本 71,866,482 股，以此计算
合计拟派发现金红利 1,006,130,748.00 元（含税），占 2022 年 1-9 月合并报表归
属于母公司股东的净利润的比例为 99.45%。若在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司 2022 前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2022-046）。

       （三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2020
年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

    根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定，因 4 名激励对象离职，
公司拟对其已获授但尚未行权的合计 47,320 份股票期权进行注销。



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    监事会认为：本次注销激励计划部分已授予股票期权已履行了相关程序，本
次注销激励计划部分已授予股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规和激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意公司注销激励计划部分已授予股票期权。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（公告编
号：2022-048）。

    （四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股
票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

    根据《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，公司激励计划首次及预留授予的股票期权第二个
行权期行权条件已成就。公司拟按照激励计划相关规定为符合行权条件的 43 名
激励对象办理相关行权事宜。

    监事会对激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期拟行权激励对
象名单及本次可行权数量等事项进行核实后，认为：激励计划首次及预留授予的
股票期权第二个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量符合《公司 2020
年股票期权激励计划》《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关
规定，激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权
期间分别为自 2022 年 11 月 18 日、2022 年 12 月 17 日起 12 个月，实际行权起
始日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。综上，监事会同意公司为符
合行权条件的 43 名激励对象办理相关行权事宜。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司关于 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期行
权条件成就的公告》（公告编号：2022-049）。




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三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

特此公告。




                             厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

                                                2022 年 10 月 27 日




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