吉比特：厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告2022-12-30
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-058
厦门吉比特网络技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2022 年 12 月
29 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共
7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记
名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了
《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议
案》
鉴于公司于 2022 年 12 月 29 日向全体股东每股派发现金红利 14.00 元（含
税），根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定和公司 2020 年第一次临
时股东大会的授权，董事会同意将 2020 年股票期权激励计划（以下简称“激励
计划”）授予的股票期权行权价格由 379.09 元/股调整为 365.09 元/股。公司独立
董事已对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已
对本议案回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
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报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有
限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格
的公告》（公告编号：2022-060）。
（二）董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了
《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期已到期未行
权的股票期权的议案》
因激励计划第一个行权期已届满，根据《公司 2020 年股票期权激励计划》
相关规定和 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对激励计划第一个
行权期已到期未行权的合计共 254,468 份股票期权进行注销。公司独立董事已对
上述事项发表了同意的独立意见。公司董事翟健先生作为激励对象，已对本议案
回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权
的公告》（公告编号：2022-061）。
（三）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司
<会计制度>的议案》
根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对公司《会计制度》中的部分条款进
行修订。
（四）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司
<员工借款管理办法>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司的实际情况，对公司《员工借款管理办法》中的部分条款进行修
订，进一步明确借款用途为员工应急（主要解决员工因突发事项导致的资金短缺），
同时增加员工应急借款的总额度限制，不超过人民币 500 万元。
修订后的办法详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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的《厦门吉比特网络技术股份有限公司员工应急借款管理办法（2022 年 12 月）》。
三、报备文件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日
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