证券代码：603444             证券简称：吉比特         公告编号：2022-059



               厦门吉比特网络技术股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23
日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2022 年 12 月
29 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席
陈艺伟先生主持，应出席监事共 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通
知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会
监事经过认真审议，以记名投票的方式对议案进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020
年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司于 2022 年 12 月 29 日向全体股东每股派发现金红利 14.00 元（含
税），根据《公司 2020 年股票期权激励计划》相关规定，公司拟将 2020 年股票
期权激励计划（以下简称“激励计划”）授予的股票期权行权价格由 379.09 元/股
调整为 365.09 元/股。

    监事会认为：公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关
程序，本次调整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。



                                    1
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有
限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格
的公告》（公告编号：2022-060）。

    （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2020
年股票期权激励计划首次及预留授予第一个行权期已到期未行权的股票期权的
议案》

    因激励计划第一个行权期已届满，根据《公司 2020 年股票期权激励计划》
相关规定，公司拟对第一个行权期已到期未行权的合计共 254,468 份股票期权进
行注销。

    监事会认为：公司本次注销激励计划首次及预留授予第一个行权期已到期未
行权的股票期权已履行了相关程序，本次注销股票期权的原因、数量符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司注销激励计划首次及预留授予
的第一个行权期已到期未行权的股票期权。

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限
公司关于注销 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权
的公告》（公告编号：2022-061）。




    三、报备文件

    《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》


    特此公告。

                                   厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 30 日




                                   2