证券代码：603444             证券简称：吉比特        公告编号：2023-003



                厦门吉比特网络技术股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13
日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 1 月
18 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共
7 名，实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记
名投票的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司
董事会战略委员会工作规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环
境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意修订《公司董事会战略委员会工作
规则》，增加 ESG 相关职责与权限。

    修订后的工作规则详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会战略委员会工
作规则（2023 年 1 月）》。




                                    1
三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》




特此公告。




                             厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 1 月 19 日




                              2