证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2018－061




                   上海风语筑展示股份有限公司
        关于第二届董事会第二次会议决议的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018
年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先
生召集召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效，会议审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》；
    公司自有资金出资人民币 1 亿元投资设立上海质感文化创意有限公司。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

    二、审议通过《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》；
    公司自有资金出资人民币 1 亿元投资设立上海创语想文化科技有限公司。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
    聘任赵工先生担任公司证券事务代表。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于关于聘任证券事务代表的公告》。


   特此公告。
                                           上海风语筑展示股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2018 年 9 月 11 日