证券代码：603466            证券简称：风语筑                公告编号： 2018－067




                   上海风语筑展示股份有限公司
            首次公开发行限售股上市流通的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 16,000,000 股
    本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 22 日


    一、本次限售股上市类型
    2017 年 9 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，上海
风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）
3,600 万股，并于 2017 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市。
    挂 牌 上 市 后 ， 公 司 总 股 本 为 144,000,000 股 , 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
108,000,000 股，无限售条件流通股 36,000,000 股。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    （一）公司股本变化情况
    (1) 股权激励计划
    2018 年 1 月 16 日，公司公告了《2018 年限制性股票股权激励计划(草案)》。
2018 年 3 月 26 日，股权激励计划授予登记工作完成，授予的限制性股票数量为
1,975,500 股，授予的激励对象人数为 311 人。
    (2)资本公积转增股本
    公司于 2018 年 2 月 2 日公告了《风语筑关于 2017 年度利润分配及资本公积
转增股本预案的预披露公告》，本次利润分配以公司 2017 年度利润分配方案实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 8
元（含税）,同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，相关工作已于 2018
年 5 月 29 日全部完成。
    （二）本次限售股的同比例变化情况
    上述事项实施前，公司总股本为 144,000,000 股，本次限售股上市流通
8,000,000 股，占公司总股本的 5.56%，上述事项实施完毕后，公司总股本增至
291,951,000 股，本次限售股上市流通增至 16,000,000 股，占公司总股本的 5.48%。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
作出的有关承诺如下：
    股东姚明、上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：若发行人于
2016 年 12 月 23 日（含）之前刊登招股说明书，则自本人/本单位成为公司股东
之日（2015 年 12 月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人/本
单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本单
位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 若发行人在 2016 年 12 月 24
日及之后刊登招股说明书，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委
托他人管理本人/本单位持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。为避
免疑问，招股说明书刊登之日为发行人取得中国证监会对发行人首次公开发行股
票申请核准后正式刊登招股书之日。
    股东上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）承诺：若发行人于 2016 年 12
月 23 日（含）之前刊登招股说明书，则自本单位成为公司股东之日（2015 年 12
月 24 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不要求发行人回购本单位持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。 若发行人在 2016 年 12 月 24 日及之后刊登招股说明书，自
发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份。为避免疑问，招股说明书刊登之日为发行
人取得中国证监会对发行人首次公开发行股票申请核准后正式刊登招股书之日。
    四、中介机构核查意见
    保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：风语筑本次申请解除限售的
股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对风语筑本次限
售股份解禁上市流通事项无异议。
      五、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 16,000,000 股；
      本次限售股上市流通日期为 2018 年 10 月 22 日；
      首发限售股上市流通明细清单                                              （单位：股）

 序             股东名称         持有限售股      持有限售股占公      本次上市流 剩余限售
 号                                 数量           司总股本比例        通数量     股数量
 1     上海鼎晖达焱创业投资        8,000,000               2.74%       8,000,000         0
       中心（有限合伙）
 2     上海宏鹰股权投资基金         6,700,000                2.29%     6,700,000            0
       合伙企业（有限合伙）
 3     姚明                         1,300,000                0.45%     1,300,000            0
               合计               16,000,000                 5.48%    16,000,000            0

      六、股本变动结构表
                   单位：股                     本次上市前      变动数        本次上市后

              1、其他境内法人持有股份             34,700,000    -14,700,000        20,000,000
有限售条件 2、境内自然人持有股份                 185,251,000     -1,300,000     183,951,000
的流通股份
           有限售条件的流通股份合计              219,951,000    -16,000,000     203,951,000

无限售条件 A 股                                   72,000,000    16,000,000         88,000,000
的流通股份 无限售条件的流通股份合计               72,000,000    16,000,000         88,000,000
股份总额                                         291,951,000             0      291,951,000



      特此公告。
                                                        上海风语筑展示股份有限公司
                                                                      2018 年 10 月 17 日