证券代码：603466         证券简称：风语筑          公告编号： 2018－072




                   上海风语筑展示股份有限公司
        关于第二届董事会第三次会议决议的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集，应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会
议审议通过以下议案：
    一、审议通过《2018 年第三季度报告》；
    公司董事会及其董事保证公司 2018 年第三季度报告全文所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司 2018 第三季度报告》全文。
    二、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
    聘任哈长虹女士担任公司财务总监。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
    三、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》；
    综合考虑公司实际情况，为避免募集资金投资项目的投资风险，保护全体股
东利益，更好地满足公司未来发展的需要,公司拟终止三维城市展示及地理信息
化项目。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》。
    四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 20 日下午 14:30 召开上海风语筑展示股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                              上海风语筑展示股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 10 月 30 日