证券代码：603466          证券简称：风语筑          公告编号： 2019－009




                   上海风语筑展示股份有限公司
                   2018 年度利润分配方案的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：
   ● 利润分配方案：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股

本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）。本利润
分配方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配方案的主要内容
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2018 年度公司实现净
利润为 210,956,375.57 元，本次利润分配以公司 2018 年度利润分配方案实施时
股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元
（含税），本次利润分配预计派发现金红利人民币 21,896,325.00 元，截至 2018
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 332,500,534.08 元。
   以上 2018 年度拟分配的现金红利占经审计的公司合并报表归属上市公司普
通股股东净利润 210,956,375.57 元的 10.38%。根据《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》的要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利
润之比低于 30%，公司需进行利润分配预案的补充说明，具体内容如下：
   二、公司自身发展战略
   随着新业务以及原有业务持续发展，为保持公司的技术、设计创意等方面优
势，公司将持续不断的追加研发，用于新产品、新技术开发，并扩充技术、设计
队伍等方面投入，以期公司在未来发展中继续保持同行业领先。公司依托发展战
略，正在通过对外投资等方式积极扩大市场布局，结合行业发展整体现状、公司
实际情况及未来长期战略目标，公司仍需资金支持以促进自身的快速发展。
   三、公司发展阶段对资金的需求
   公司自上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体处于成长期。
2019 年公司将继续把握文创行业快速增长的大好形势，努力进行市场开拓，持
续进行研发投入，不排除利用资本手段做大做强。
   四、公司业务特点对资金的需求
   公司依托文化+科技，为客户定制专属的展示项目。将高科技数字展陈手段
与创意设计相结合，为客户提供一体化全程控制运作模式的展示系统解决方案。
政府项目的建设周期较长，因此公司在全年经营过程中对运营资金有较大需求。
   五、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
   综合考虑公司目前处于成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配
利润将用于公司业务发展、在建项目建设、补充公司的营运资金，支持公司新产
品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。进一步优
化资本结构，从而降低资产负债率及财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为
股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。
   六、董事会会议的审议和表决情况
   公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，并以 7 票赞成，0
票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配方案的议案》，同意将该方案
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   七、独立董事意见
   独立董事认为：公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股
东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现
金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经
营和发展的合理需要，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同
意本次利润分配方案。


   特此公告
上海风语筑展示股份有限公司
                     董事会
          2019 年 4 月 16 日