证券代码：603466        证券简称：风语筑   公告编号：2019-023


                  上海风语筑展示股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月8日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 8 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市江场三路 191，193 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日
                          至 2019 年 5 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《2018 年年度报告及摘要》；                          √
2       《2018 年度董事会工作报告》；                        √
3       《2018 年度监事会工作报告》；                        √
4       《2018 年度独立董事述职报告》；                      √
5       《2018 年度财务决算报告》；                          √
6       《2018 年度利润分配方案的议案》；                    √
7       《关于续聘会计师事务所的议案》；                     √
8       《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度             √
        报酬执行情况及 2019 年度报酬方案的议案》；
9       《关于 2019 年度申请银行授信的议案》；               √
10      《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品               √
        的议案》；
11      《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品               √
            的议案》；
12          《关于募投项目延期的议案》；                       √
13          《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的            √
            专项报告》；
14          《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激           √
            励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限
            制性股票的议案》；
15          《关于回购注销部分限制性股票的减资议               √
            案》；
16          《关于制定<公司股东分红回报规划                    √
            2019-2021 年>》；
17          《关于修订<公司章程>的议案》；                     √
18          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；             √
19          《关于修订<董事会议事规则>的议案》；               √
20          《关于修订<监事会议事规则>的议案》；               √
21          《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；             √
22          《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；             √
23          《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述各项议案均已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议审议通过，各议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）并于 2019 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：15、17

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603466        风语筑           2019/4/25



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员
五、   会议登记方法


(一)出席回复
拟出席股东大会的股东应于 2019 年 4 月 30 日前将出席会议的书面回复以专人送
递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
股东姓名（法人股东名称）：    身份证号（营业执照号）：
股东代码：     持股数量：
联系电话：     联系地址：
是否委托代理人参会：
委托人（法定代表人）姓名： 身份证号：
联系电话： 联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
注：上述回复的复印件或按以上格式自制均有效
(二)登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件、委托人授权委托书（详见附件 1）、委托人股票账户卡等持股
凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
法人股东股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账
户卡等持股凭证。
3、异地股东（包含上海地区的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记
手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2019 年 4 月 30 日），在来信或传真
上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东
账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。
4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券
事务部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权
文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到公司证券事务部。
(三)现场登记时间：2019 年 4 月 30 日上午 9:30-17:30。
(四)现场登记地点：上海市静安区江场三路 191,193 号证券事务部。


六、   其他事项


会议联系方式
联系地址：上海市静安区江场三路 191,193 号
联系部门：证券事务部
邮编：200436
联系人：赵工
联系电话：021-5620-6468
传真：021-5620-6468
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席
本次股东大会往返交通、住宿费及餐费自理。根据有关规定，本次股东大会不发
放礼品。

特此公告。


                                       上海风语筑展示股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海风语筑展示股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                     同意     反对     弃权

   1     《2018 年年度报告及摘要》；
2    《2018 年度董事会工作报告》；

3    《2018 年度监事会工作报告》；

4    《2018 年度独立董事述职报告》；

5    《2018 年度财务决算报告》；

6    《2018 年度利润分配方案的议案》；

7    《关于续聘会计师事务所的议案》；

8    《关于董事、监事、高级管理人员 2018
     年度报酬执行情况及 2019 年度报酬方案
     的议案》；

9    《关于 2019 年度申请银行授信的议案》；

10   《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
     品的议案》；

11   《关于使用部分闲置自有资金购买理财产
     品的议案》；

12   《关于募投项目延期的议案》；

13   《2018 年度募集资金存放与实际使用情
     况的专项报告》；

14   《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股
     票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的
     部分限制性股票的议案》；

15   《关于回购注销部分限制性股票的减资议
     案》；

16   《关于制定<公司股东分红回报规划
     2019-2021 年>》；

17   《关于修订<公司章程>的议案》；

18   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

19   《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

20   《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
 21      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

 22      《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

 23      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。