证券代码：603466             证券简称：风语筑               公告编号： 2019－044



                   上海风语筑展示股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第七次会
议于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集，
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。
       一、 审议通过《2019 年半年度报告及摘要》。
        公司董事会及全体董事保证公司 2019 年半年度报告全文及其摘要所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及《上海风语筑展示股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司实际募集资金净额 550,553,773.59 元，于 2017 年 10 月 16 日全部到位。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 219,887,188.79 元，募集
资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 346,052,634.33 元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
550,553,773.59 元的差异金额为人民币 15,386,049.53 元，系募集资金购买理
财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
    为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《上海风语筑展示股份有限公司
募集资金管理制度》，且根据该制度与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金
实行专户存储。
    公司编制了《募集资金使用情况对照表》。
    公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相
关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    由于财政部新修订相关会计准则，公司需对原会计政策进行相应变更，并按
照上述文件规定的起始日执行上述会计准则。本次会计政策变更不影响公司的损
益、总资产、净资产。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于会计政策变更公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

           原章程条款                             修改后章程条款

    第十三条 经依法登记，公司的          第十三条 经依法登记，公司的经营范
经营范围：展览展示服务，数字科技、   围：文化科技、数字科技、多媒体科技、自
多媒体科技、自动化科技、计算机软     动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算
硬件、打印科技、计算机科技、图像     机科技、图像科技领域内的技术开发、技术
科技领域内的技术开发、技术转让、     转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务，
技术咨询、技术服务，测绘服务，计     测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动
算机系统集成，数据处理，动漫设计，   漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工
软件设计，摄影摄像服务，网络工程，   程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体
建筑装饰装修建设工程设计与施工一     化，建筑智能化建设工程设计与施工一体
体化，建筑智能化建设工程设计与施     化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响
工一体化，机电安装建设工程专业施     设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制
工，灯光音响设备设计与安装，建筑 作，模型设计，金属材料、建筑装潢材料、
设计，广告设计、制作，模型设计， 包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械
电子设备销售，照明灯饰、工艺品、 设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品、
艺术品的设计与销售（需资质证、许 艺术品的设计与销售，从事货物及技术的进
可证的项目取得相应的有效资质证、 出口业务。（需资质证、许可证的项目取得
许可证后方可经营）。              相应的有效资质证、许可证后方可经营）。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑展示股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                              上海风语筑展示股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 8 月 27 日