上海风语筑文化科技股份有限公司




  2020 年第一次临时股东大会

           会议材料




         2020 年 6 月 15 日



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                               目   录


一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程
二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案
1.   《关于提名周昌生为公司独立董事候选人的议案》。




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                   上海风语筑文化科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会议程
一、会议基本情况
 1．    会议召集人：公司董事会
 2．    会议主持人：代理董事长
 3．    现场会议时间：2020 年 6 月 15 日 14：30
 4．    会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室
 5．    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
 1．    主持人宣布会议开始
 2．    宣读并审议会议议案及听取报告
序号                                     议 题
  1     《关于提名周昌生为公司独立董事候选人的议案》。
 3．    推选监票人、计票人
 4．    现场投票表决
 5．    现场计票并宣读现场投票结果
 6．    休会，等待网络投票结果
 7．    合并现场及网络投票结果，宣读本次股东大会决议
 8．    鉴证律师宣读本次股东大会法律意见书
 9．    签署股东大会决议和会议记录
 10．   主持人宣布本次股东大会结束




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议案一


                 关于提名周昌生为公司独立董事候选人的议案


各位股东及股东代理人：
    鉴于公司独立董事肖菲先生因个人工作原因已向本公司董事会递交了辞职
报告。经公司控股股东实际控制人提名，并经董事会提名委员会资格审查，以及
公司第二届董事会第十三次会议审议通过，拟增补周昌生先生为董事候选人（简
历详见附件）。根据相关规定，独立董事任职需经公司股东大会审议通过后生效，
任期至第二届董事会换届时止。


    以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。


                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 6 月 15 日


    简历附件：
    周昌生：男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，中国注
册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利
安集团财务部经理，申能集团财务部主管、审计部副部长，上海申江特钢公司监
事长，上海地铁建设公司董事，上海电气集团监事，上海中西药业股份有限公司
独立董事。现任申能股份有限公司监事、副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总
审计师，上海上电漕泾发电公司监事会主席等。




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