证券代码：603466         证券简称：风语筑            公告编号： 2021－014




             上海风语筑文化科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2021 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海风语筑文化科技股份有限公司
2021 年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激
励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2021 年 3 月 1 日为授予日。本次激励
计划授予激励对象共 59 人，涉及限制性股票共 150.3 万股。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票股权激励计划激
励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

    根据公司战略规划，进一步拓展公司数字科技及数字化体验业务在商业端的
推广与应用，探索公司创新业务发展，公司以自有资金投资设立浙江深白数字科
技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本 1 亿元人民币，开展短视频
数字营销、CGI 视效广告、超高清裸眼 3D 大屏、虚拟偶像和 AI 数字人开发及
数字 IP 运营等创新业务。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 3 月 2 日