证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2021-044
上海风语筑文化科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 201,380,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开， 董
事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。
本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、杨晖由于工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、薛宇慈由于工作原因未能出席
本次会议；
3、董事会秘书李成出席本次会议； 部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,202,050 99.9113 35,200 0.0175 143,463 0.0712
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,202,050 99.9113 35,200 0.0175 143,463 0.0712
3、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,202,050 99.9113 35,200 0.0175 143,463 0.0712
4、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,195,250 99.9079 42,000 0.0209 143,463 0.0712
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,202,050 99.9113 35,200 0.0175 143,463 0.0712
6、 议案名称：《2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,345,513 99.9825 35,200 0.0175 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,513,288 99.5693 334,062 0.1659 533,363 0.2648
8、 议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度报酬执行情况及 2021
年度报酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,336,513 99.9781 44,200 0.0219 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,336,513 99.9781 35,200 0.0175 9,000 0.0044
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,222,138 98.4315 3,149,575 1.5640 9,000 0.0045
11、 议案名称：《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,193,050 99.9068 44,200 0.0219 143,463 0.0713
12、 议案名称：《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调
整回购数量的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,336,513 99.9781 35,200 0.0175 9,000 0.0044
13、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,345,513 99.9825 35,200 0.0175 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司限制性股票回购注销、资本公积转增股本事项，公司相应修订章程
条款。因此公司股份总数将由原来的 29,155.04 万股增加至 42,267.5290 万股。
公司注册资本将由原来的人民币 29,155.04 万元增加至人民币 42,267.5290 万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 201,345,513 99.9825 35,200 0.0175 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 《2020 年
年度报告 4,102,050 95.8263 35,200 0.8222 143,463 3.3515
及摘要》
2 《2020 年
度董事会
4,102,050 95.8263 35,200 0.8222 143,463 3.3515
工 作 报
告》
3 《2020 年
度监事会
4,102,050 95.8263 35,200 0.8222 143,463 3.3515
工 作 报
告》
4 《2020 年
度独立董
4,095,250 95.6674 42,000 0.9811 143,463 3.3515
事述职报
告》
5 《2020 年
度财务决 4,102,050 95.8263 35,200 0.8222 143,463 3.3515
算报告》
6 《2020 年
度利润分
4,245,513 99.1777 35,200 0.8223 0 0.0000
配方案的
议案》
7 《关于续
聘会计师
3,413,288 79.7364 334,062 7.8038 533,363 12.4598
事务所的
议案》
8 《关于董
事、监事、
高级管理
人员 2020
年度报酬
4,236,513 98.9674 44,200 1.0326 0 0.0000
执行情况
及 2021
年度报酬
方案的议
案》
9 《 关 于
2021 年度
申请银行 4,236,513 98.9674 35,200 0.8222 9,000 0.2104
授信的议
案》
10 《关于使
用部分闲
置自有资
1,122,138 26.2138 3,149,575 73.5759 9,000 0.2103
金委托理
财 的 议
案》
11 《2020 年
度募集资
4,093,050 95.6160 44,200 1.0325 143,463 3.3515
金存放与
实际使用
情况的专
项报告》
12 《关于拟
回购注销
部分已获
授但未解
锁的部分 4,236,513 98.9674 35,200 0.8222 9,000 0.2104
限制性股
票及调整
回购数量
的议案》
13 《关于回
购注销部
分限制性 4,245,513 99.1777 35,200 0.8223 0 0.0000
股票的减
资议案》
14 《关于修
订<公司
4,245,513 99.1777 35,200 0.8223 0 0.0000
章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师
律师：俞铖、陈宇婧
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海风语筑文化科技股份有限公司
2021 年 5 月 12 日