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公司公告

风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告2021-05-13  

                        证券代码:603466          证券简称:风语筑          公告编号: 2021-045




               上海风语筑文化科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十二次会议于 2021 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召
集,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有
效。
       一、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条

       件成就的议案》。
    公司 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁条件已达成,本次
符合解锁条件的激励对象共 265 名,可解锁的限制性股票数量为 1,342,000 股,
占公司目前股本总额 291,550,400 股的 0.4603%。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性
股票解锁条件成就的公告》全文。


       二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
    为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更
多的投资回报。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规
定,公司使用最高额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行委托理财,在
不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投
资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的
结构性存款、理财产品。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》全文。


    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任林诗静女士担任公司证券事务代表。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》全文。




    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 5 月 13 日