证券代码：603466           证券简称：风语筑             公告编号： 2021－112




             上海风语筑文化科技股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金
投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体内容请查阅公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部
分募集资金投资项目延期的公告》。


   二、审议通过《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第四

次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容
请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化
科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。


     特此公告。
                                              上海风语筑文化科技股份有限公司
            董事会
2021 年 12 月 14 日