证券代码：603466           证券简称：风语筑           公告编号：2022－057
债券代码：113643           债券简称：风语转债



               上海风语筑文化科技股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席召集，
会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。

       一、   审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

    公司监事会对公司 2022 年半年度报告发表如下审核意见：
    1．公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和本公司内部管理制度的各项规定；
    2．公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司
2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3．监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化
科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       二、   审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、   审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。

    公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎
决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金管理制度》
的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司的正常经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。
    具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 8 月 30 日