证券代码：603466         证券简称：风语筑           公告编号：2022－056
债券代码：113643         债券简称：风语转债




             上海风语筑文化科技股份有限公司
             第三届董事会第十次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



    一、    审议通过《2022 年半年度报告及摘要》。

    公司董事会及全体董事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及《上海风语筑文化
科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、    审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、   审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。

    根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金
投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体内容请查阅公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于部
分可转债募集资金投资项目延期的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出
具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、   审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 30 日