证券代码：603466            证券简称：风语筑            公告编号：2023－011
债券代码：113643            债券简称：风语转债



             上海风语筑文化科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2023 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董
事长召集，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
    一、 审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
和公司回购股份方案相关规定，回购账户中拟用于股权激励计划的回购股份应当在
发布回购结果暨股份变动公告后三年内注销。董事会同意公司将回购专用证券账户
中的 1,576,167 股库存股份予以注销。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海风语筑文化科技股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份
的公告》。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 审议通过《关于拟注销回购专用证券账户库存股通知债权人的议案》。
    由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司
债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（2023 年 4
月 12 日）起 45 日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海风语筑文化科技股份有限公司关于拟注销回购专用证券账户库存股通知
债权人的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股的减资议案》。
    因拟注销回购专用证券账户中的 1,576,167 股库存股份，公司本次注销回购
专用证券账户库存股将涉及注册资本减少。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海风语筑文化科技股份有限公司关于注销回购专用证券账户库存股的减资
公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司回购专用证券账户库存股注销、可转债转股事项，公司相应修订
章程条款。
    相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海风语筑文化科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告
                                         上海风语筑文化科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 12 日