证券代码：603489            证券简称：八方股份          公告编号：2019-006



                 八方电气（苏州）股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出。会议于 2019 年 12 月 6 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》
    同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资
金总额 28,255,849.27 元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类
产品。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
    特此公告。


                                    八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                          二〇一九年十二月九日