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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
6.01 关于确认王清华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.02 关于确认贺先兵先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.03 关于确认俞振华先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.04 关于确认王英喆先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.05 关于确认张为公先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
6.06 关于确认俞玲女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.01 关于确认蔡金健先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.02 关于确认顾育中先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
7.03 关于确认赵陈洁女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划 |
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2024-04-20
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_JUD2.pdf
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2024-04-20
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关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_JQVH.pdf
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2024-04-20
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_2BE8.pdf
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2024-04-20
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关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_1A6Y.pdf
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2024-04-20
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关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_IH00.pdf
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2024-04-20
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_H6MN.pdf
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2024-04-20
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关于减少注册资本及通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_ELZS.pdf
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2024-04-20
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2023年度利润分配及资本公积转增股本预案 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_IC4A.pdf
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2024-04-20
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_CAJO.pdf
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2024-04-20
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_1M8E.pdf
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2024-04-20
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2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_XEVO.pdf
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2024-04-20
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_68TC.pdf
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2024-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603489_20240420_6MVT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603489_20240326_RFPI.pdf
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2024-03-21
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关于增加签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603489_20240321_8Q7O.pdf
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2024-02-22
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/603489_20240222_KTHF.pdf
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603489_20240127_IK8W.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_IK6K.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_8MMK.pdf
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2023-10-28
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关于办理完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603489_20231028_VIWB.pdf
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2023-10-14
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_TGQW.pdf
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2023-10-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_0UKY.pdf
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2023-10-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_BK3Y.pdf
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2023-10-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603489_20231014_KBH2.pdf
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本及增加经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举王清华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.02 关于选举贺先兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.03 关于选举俞振华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
7.04 关于选举王英喆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 关于选举张为公先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举俞玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 关于选举蔡金健先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
9.02 关于选举赵陈洁女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-09-27
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关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_YPD5.pdf
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2023-09-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_YNWY.pdf
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2023-09-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_EATZ.pdf
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2023-09-27
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_G7U4.pdf
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2023-09-27
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603489_20230927_NGT0.pdf
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