证券代码：603489          证券简称：八方股份             公告编号：2019-010


                 八方电气（苏州）股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年12月26日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次


2019 年第二次临时股东大会


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 12 月 26 日     13 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气（苏州）股份
   有限公司办公楼四楼 2 号会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 26 日
                          至 2019 年 12 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权


无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1          关于变更公司注册资本及公司类型的议案               √
2          关于修改公司章程的议案                             √
3          关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管             √
           理的议案
4          关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案             √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述第 1、2 项议案经公司第一届董事会第十六次会议审议通过；第 3、4 项
议案经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。相关公告公司已分别于 2019
年 11 月 21 日、2019 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


三、   股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码        股票简称          股权登记日

         Ａ股              603489         八方股份          2019/12/20


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记所需材料

       1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证原件
或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托他人出席会议的，
代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登
记。

       2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照
复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证原件；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理现场登记手续。

       （二）登记时间：2019 年 12 月 24 日北京时间 9:00-16:00。

       （三）登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气（苏州）
股份有限公司 1 号会议室。

       （四）异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日
不晚于 2019 年 12 月 24 日 16:00 时）。

       （五）联系方式：
    通讯地址：江苏省苏州工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气（苏州）股份有
限公司

   联系人：周琴

   邮政编码：215122

   电      话：0512-87171278

   传      真：0512-87171278


六、     其他事项


1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

特此公告。


                                   八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 11 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 26
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号        非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1               关于变更公司注册资本及公
                司类型的议案
2               关于修改公司章程的议案

3               关于使用部分暂时闲置募集
                资金进行现金管理的议案
4               关于使用闲置自有资金进行
                现金管理的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。