八方电气（苏州）股份有限公司
                     2019 年度董事会工作报告


    2019 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
面临着全球经济低迷、欧美贸易形势严峻、市场竞争激烈的外部环境，
在此情况下，公司董事会严格根据相关法律法规，执行股东大会决议，
促进公司规范运作，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效
保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2019 年度主要工作
情况报告如下：
一、总体经营情况
    2019 年度，公司实现营业收入 119,664.55 万元，同比增长 27.02%；
实现归属于上市公司股东的净利润 32,384.82 万元，同比增长 39.38%。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 228,654.56 万元，同比增长
230.21%，归属于母公司所有者权益为 198,271.90 万元，同比增长
329.80%。
二、董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
    2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》的规
定，根据股东大会的决议和授权，认真履行股东大会赋予的职责。各
董事对于提交董事会审议的各项议案，均能深入研究、各抒己见，为
公司的经营发展建言献策，决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，
积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高，有效地发挥董
事会的作用。
    报告期内，董事会共召开了 7 次会议，会议召开内容如下：
    1、2019 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议：审议通


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过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度总
经理工作报告>的议案》、关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、关
于<2019 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2018 年度利润分配方案>
的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更会计政策的议
案》、《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度<审计报告及财务
报表>的议案》、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于
公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》、《关于预计
公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于延长公司申请首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）并上市具体事宜期限的议案》、《关于召
开公司 2018 年年度股东大会的议案》。
    2、2019 年 2 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议：审议通
过了《关于为波兰全资子公司提供担保的议案》。
    3、2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议：审议通
过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资
金用途及其可行性研究报告的议案》、《关于公司 2019 年第一季度财
务报表及审阅报告的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》。
    4、2019 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十四次会议：审议通
过了《关于变更会计政策的议案》、《关于公司 2016 年度、2017 年度、
2018 年度、2019 年半年度<审计报告及财务报表>的议案》、《关于公
司<内部控制自我评价报告>的议案》。
    5、2019 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议：审议通
过了《关于公司 2019 年三季度财务报表的议案》。


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    6、2019 年 11 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议：审议通
过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章
程的议案》。
    7、2019 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议：审议通
过了《关于以闲置募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》、《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大
会的议案》。
    （二）股东大会召开情况
   报告期内，公司董事会共提请召开 3 次股东大会，具体情况如下：
   1、2019 年 2 月 10 日召开 2018 年年度股东大会：审议通过了《关
于<2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度监事会工作
报告>的议案》、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2019
年度财务预算报告>的议案》、关于<2018 年度利润分配方案>的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》、关于公司 2016 年度、2017 年度、
2018 年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易
的议案》、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并上市股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长
授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并
上市具体事宜期限的议案》。
   2、2019 年 5 月 14 日召开 2019 年度第一次临时股东大会：审议
通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集
资金用途及其可行性研究报告的议案》。
   3、2019 年 12 月 26 日召开 2019 年度第二次临时股东大会：审议
通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司


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章程的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积
极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策
提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所
的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、关联交易、募集资金使用
等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独
立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利
益。
    （四）董事会专门委员会会议情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会共四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，
审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。各委员
会分别根据职责分工，就公司定期报告、关联交易、会计政策变更、
募集资金用途、关键人员薪酬等重要事项进行审议并发表意见，充分
发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。
三、2020 年度董事会工作计划
    2020 年度董事会将着重做好如下工作：
    1、围绕公司战略，推进持续发展
   2020 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执
行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和
领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工
作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。


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    2、进一步提升规范运作能力
    董事会将对照不断更新的法律法规、规章制度，不断完善公司治
理的机制与规则，充分发挥独立董事、专门委员会的作用，进一步提
高决策的科学性和有效性。此外，董事会将高度重视并积极组织公司
董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断
提高管理层履职能力，强化合规意识和风险责任意识。
    3、做好信息披露和投资者关系管理工作
    2020 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，
保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质
量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价
值信息，树立公司良好的资本市场形象。
    4、加强人力资源建设
    人才是公司持续健康发展的保障。2020 年，董事会将以公司发
展战略为核心，通过外部引进和内部培养的方式，持续开展各类培训，
提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化的人才队伍，充分适
应公司规模扩大而产生的人才需求。

    2020 年仍是机遇与挑战并存的一年，公司董事会将在股东大会

的指导下，积极应对行业形势的变化，坚持技术创新、狠抓产品质量，

促进公司健康、稳定发展。



                           八方电气（苏州）股份有限公司董事会

                                             2020 年 4 月 14 日




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