八方股份：第一届董事会第十九次会议决议公告2020-04-14
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2020-009
八方电气（苏州）股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十九次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2020 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
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《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上披露的 2020-010 公告，《2019 年年度报告》全文
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》
2019 年度，公司实现营业收入 119,664.55 万元，同比增长
27.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为 32,384.82 万元，同比
增长 39.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润 31,528.53 万元，同比增长 39.04%。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《2020 年度财务预算方案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2020-011 公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《八方电气（苏州）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况 的 专 项 核 查 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》
《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《2019 年度利润分配预案》
2019 年度公司拟定的利润分配方案为：以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），不
进行送红股和资本公积转增股本。
2019 年度利润分配方案的具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的 2020-012 公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
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度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年，并提
请股东大会授权经营管理层决定审计报酬事项。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上披露的 2020-013 公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常经营关联交易
的议案》
根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预
计 2020 年度与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总
额度不超过人民币 300 万元。具体情况如下：
2019 年度实际 2020 年度预计
关联方 关联关系 交易内容 发生交易金额 发生交易额度
（万元） （万元）
公司控股股东
Velostar 公司对其
王清华先生持 179.51 300
株式会社 销售产品
股 4.95%的企业
Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约
能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签
订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，
定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利
益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计 2020 年度
日常经营关联交易额度 300 万元，占公司 2019 年度经审计后归属于
上市公司净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方
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形成依赖，不会对公司造成不利影响。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
关联董事王清华先生对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上披露的 2020-014 公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）的相关内容，公
司对《内幕信息知情人登记制度》相应条款进行了修订。《内幕信息
知情人登记制度》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2020-016 公告。
独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十九次会议
决议；
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2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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