证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-018



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第二十次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟投资设立天津全资子公司的议案》
    经与会董事审议，同意公司在天津投资设立全资子公司八方电气
（天津）有限公司（最终名称以主管工商登记部门核准结果为准），
注册资本人民币 1,000 万元，主要开展国内共享电动自行车驱动系统
的研发、生产、销售等相关业务。
    共享电动自行车扩大了人们短途出行的距离范围，在经济性、便
捷性等方面具备较大优势。目前国内共享电动自行车市场尚处于起步
阶段，具备良好的发展前景。本次投资事项符合公司的战略规划，有
利于公司发挥技术优势并充分利用在欧美共享电动车市场积累的项


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目经验，优化业务布局，有效增强公司综合实力，为公司持续、健康
发展提供支撑，符合公司和全体股东的利益。
    本次投资资金来源为公司自有资金，注册资本 1,000 万元占 2019
年度经审计净资产的比例约为 0.5%，不会对公司的现金流产生不利
影响。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议


    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 22 日




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