证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2020-022


                八方电气（苏州）股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9
   号八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼四

   楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          90,007,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                  75.0059

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议


                                  1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、    公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事余海峰先生因工作原

  因未能出席；
2、    公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、    公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。


二、 议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
   审议结果：通过


表决情况：

股东类型              同意                 反对           弃权

               票数          比例（%） 票数    比例    票数   比例
                                              （%）           （%）

   A股       90,005,700 99.9984         1,400 0.0016      0 0.0000



2、议案名称：2019 年度监事会工作报告


   审议结果：通过




                                    2
表决情况：

股东类型              同意                 反对           弃权

               票数          比例（%） 票数    比例    票数   比例

                                              （%）           （%）

  A股        90,005,700 99.9984         1,400 0.0016      0 0.0000




3、议案名称：2019 年年度报告及摘要


   审议结果：通过



表决情况：

股东类型              同意                 反对           弃权

               票数          比例（%） 票数    比例    票数   比例

                                              （%）           （%）

  A股        90,005,700 99.9984         1,400 0.0016      0 0.0000




4、议案名称：2019 年度财务决算报告


   审议结果：通过



表决情况：

                                    3
股东类型              同意                 反对           弃权

               票数          比例（%） 票数    比例    票数   比例

                                              （%）           （%）

  A股        90,005,700 99.9984         1,400 0.0016      0 0.0000




5、议案名称：2019 年度利润分配预案


   审议结果：通过



表决情况：

股东类型              同意                 反对           弃权

               票数          比例（%） 票数    比例    票数   比例

                                              （%）           （%）

  A股        90,005,800 99.9985         1,300 0.0015      0 0.0000




6、议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案


   审议结果：通过



表决情况：

股东类型              同意                 反对           弃权

                                    4
                  票数        比例（%） 票数     比例    票数       比例

                                                 （%）             （%）

     A股        90,005,700 99.9984       1,400 0.0016            0 0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称             同意              反对              弃权
案                     票数    比例（%） 票数    比例（%） 票       比例
序                                                          数     （%）
号

5      2019 年 度 利 5,800      81.6901 1,300     18.3099    0     0.0000
       润分配预案

6      关 于 续 聘 5,700        80.2816 1,400     19.7184    0     0.0000
       2020 年 度 会

       计师事务所
       的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
       议案一至议案六均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。


三、 律师见证情况

                                     5
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：马敏英、高菲

2、律师见证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会

议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表
决结果和形成的决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                   八方电气（苏州）股份有限公司
                                                2020 年 5 月 13 日




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