证券代码：603489          证券简称：八方股份          公告编号：2020-031


                八方电气（苏州）股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9

   号八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼四

   楼 2 号会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

   股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               90,000,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              75.0000
                                 -1-
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

   持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、

表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、      公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。


二、 议案审议情况


(一) 累积投票议案表决情况


1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议 案 议案名称                         得票数         得票数占出席 是 否
序号                                                  会 议 有 效 表 决 当选
                                                      权的比例（%）
1.01    关于选举王清华先生为公司第         90,000,400       100.0003 是
        二届董事会非独立董事的议案
1.02    关于选举贺先兵先生为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届董事会非独立董事的议案
1.03    关于选举俞振华先生为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届董事会非独立董事的议案
1.04    关于选举傅世军先生为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届董事会非独立董事的议案

                                     -2-
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议 案 议案名称                         得票数         得票数占出席 是 否
序号                                                  会 议 有 效 表 决 当选
                                                      权的比例（%）
2.01    关于选举余海峰先生为公司第         90,000,200       100.0001 是
        二届董事会独立董事的议案
2.02    关于选举赵高峰先生为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届董事会独立董事的议案


3、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议 案 议案名称                         得票数         得票数占出席 是 否
序号                                                  会 议 有 效 表 决 当选
                                                      权的比例（%）
3.01    关于选举蔡金健先生为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届监事会非职工代表监事的
        议案
3.02    关于选举赵陈洁女士为公司第         90,000,000         99.9998 是
        二届监事会非职工代表监事的
        议案




(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称          同意          反对           弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    关于选举王清     400 400.0000
        华先生为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
1.02    关于选举贺先       0    0.0000
        兵先生为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
1.03    关于选举俞振       0    0.0000
        华先生为公司
        第二届董事会
        非独立董事的
                                     -3-
         议案
1.04     关于选举傅世     0     0.0000
         军先生为公司
         第二届董事会
         非独立董事的
         议案
2.01     关于选举余海   200   200.0000
         峰先生为公司
         第二届董事会
         独立董事的议
         案
2.02     关于选举赵高     0     0.0000
         峰先生为公司
         第二届董事会
         独立董事的议
         案
3.01     关于选举蔡金     0     0.0000
         健先生为公司
         第二届监事会
         非职工代表监
         事的议案
3.02     关于选举赵陈     0     0.0000
         洁女士为公司
         第二届监事会
         非职工代表监
         事的议案




(三) 关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会的议案 1.00 及其子议案、2.00 及其子议案、3.00

及其子议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。


三、 律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
                                 -4-
    律师：马敏英、谢嘉湖


2、律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法

有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的

决议合法有效。


四、 备查文件目录


1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                   八方电气（苏州）股份有限公司

                                               2020 年 6 月 16 日




                             -5-