证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-032



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议
于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董
事 6 名，实到董事 6 名，全体董事推举王清华先生主持本次会议，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议通过，会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    鉴于公司第二届董事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大
会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事选
举王清华先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满为止。
    根据《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    2、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及董事会各专门委员会工作细则的规

定，第二届董事会选举产生各专门委员会成员，任期自董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满为止。各专门委员会成员安排及分
项表决结果如下：

    （1）战略委员会成员：王清华先生、余海峰先生、赵高峰先生，
其中王清华先生为召集人；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）审计委员会成员：赵高峰先生、余海峰先生、贺先兵先生，
其中赵高峰先生为召集人；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名委员会成员：余海峰先生、赵高峰先生、王清华先生，
其中余海峰先生为召集人；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）薪酬与考核委员会成员：余海峰先生、赵高峰先生、俞振
华先生，其中余海峰先生为召集人。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会同意聘任王清华先生为公司总经理，任期自董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任贺先兵先生、俞振华先生为公司副总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。各分项表决


                              -2-
结果如下：
    （1）关于聘任贺先兵先生为公司副总经理的议案

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）关于聘任俞振华先生为公司副总经理的议案
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任周琴女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任周琴女士为公司财务总监，任期自董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任刘玥女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为
止。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    附件：相关人员简历
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                         2020 年 6 月 16 日

                              -3-
附件：相关人员简历
    董事长、董事会各专门委员会成员及由董事兼任的高级管理人员
的简历，详见公司于 2020 年 5 月 30 日披露的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》（2020-027）。其他人员简历如下：
1、周琴女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月生，大专学历，中
级会计师。1998 年 12 月至 2003 年 5 月供职于苏州泰发花线织造有
限公司，任会计；2003 年 6 月至 2005 年 2 月供职于苏州代尔塔防护
用品有限公司，任会计；2006 年 3 月至今供职于公司，任财务总监。
2018 年 1 月，周琴女士取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资
格证明》。
    截至本公告披露日，周琴女士未直接持有公司股份，持有苏州冠
群信息咨询中心（有限合伙）（持有公司股份 900 万股）1.12%的出资
份额，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中
国证监会的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、刘玥女士
    中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月生，本科学历。2014
年 7 月至 2019 年 11 月供职于新海宜科技集团股份有限公司董事会办
公室，任董事会秘书助理、证券事务代表；2019 年 12 月至今供职于
公司。2017 年 10 月，刘玥女士取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》。
    截至本公告披露日，刘玥女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会的处罚和证券交
易所惩戒的情形。




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