证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-039



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 24 日以电子邮件方式发出，会议
于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由
董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事
6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序
合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2020 年半年度报告》全文及摘要
    《2020 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公


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司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2020-041
公告。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决
议；
   2、独立董事出具的独立意见。


   特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 28 日




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