八方电气（苏州）股份有限公司
       独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
                          独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《八方电气（苏

州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

我们作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，对公司第二届董事会第三次会议审议的有关议案进行了认真

审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

    一、关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独

立意见

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励的情形，公司具备实施本次股票激励计划的主体资

格；

    2、公司本次股票激励计划涉及的激励对象均符合有关法律、法

规及规范性文件有关主体资格的规定，不存在《管理办法》规定的禁

止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

    3、公司本次股票激励计划的内容符合有关法律、法规及规范性

文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等

未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不存

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在明显损害上市公司及全体股东利益的情形；

    4、公司不存在为激励对象依本次股票激励计划获取有关权益提

供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划和安排；

    5、本次股票激励计划有利于进一步完善公司的激励、约束机制，

将股东利益、公司利益、个人利益紧密结合，充分调动公司核心员工、

业务骨干的积极性和创造性，形成激励员工的长效机制，实现公司人

才队伍的长期稳定。

    6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据相关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表

决；

    综上所述，我们认为公司实施本次激励计划有利于健全公司长效

激励机制，促进公司员工利益与公司利益的趋同，推动公司的持续健

康发展，不会损害公司与全体股东的利益。我们同意公司实施本次激

励计划，并将相关议案提交股东大会审议。

    二、关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的独

立意见

    公司就本次激励计划制定的《八方电气（苏州）股份有限公司第

一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管

理办法》”）及考核指标的设立符合有关法律、法规及规范性文件和

《公司章程》的相关规定。解除限售指标分为两个层次，分别为公司

业绩考核和个人绩效考核。

    公司业绩考核指标综合考量年度收入和净利润，能够客观反映企

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业经营成果，树立较好的资本市场形象；除公司业绩考核外，公司还

对个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准

确、全面的综合评价。

    综上，公司就本次激励计划制定的《考核管理办法》具有全面性、

综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时

对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，

我们同意《考核管理办法》，并将相关议案提交股东大会审议。

    （以下无正文）




                                   八方电气（苏州）股份有限公司

                                      独立董事：余海峰、赵高峰

                                               2020 年 9 月 30 日




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