证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-045



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第三次会议通知于 2020 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，会议
于 2020 年 9 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由
监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
    监事会认为：董事会拟定的《八方电气（苏州）股份有限公司第
一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于公司进一步建立、
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事（不
含独立董事）、高级管理人员及核心技术（业务）骨干员工的积极性，
有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促进公司
健康、长远发展。《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股


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票激励计划（草案）》及其摘要详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法的议案》
    监事会认为：董事会拟定的《八方电气（苏州）股份有限公司第
一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证公司第一期
限制性股票激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和经营目标的实
现。《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    本议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    八方电气（苏州）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议


    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                        2020 年 10 月 9 日




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