证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-053



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第四次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相
关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告》
    公司 2020 年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于实施募集资金使用计划中“补充流动资金
项目”的议案》
    根据公司业务发展需要及营运资金需求，董事会同意实施募集资


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金使用计划中的“补充流动资金”项目，将该部分资金合计
360,015,107.40 元（含理财利息）从募集资金专户转入公司一般结
算账户用于补充流动资金。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
   本议案无需提交股东大会审议。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决
议；
   2、独立董事出具的独立意见。


   特此公告。




                           八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2020 年 10 月 29 日




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